董 事 会 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 经核查公司独立董事许霞女士、刘英女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公 司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业 务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立董事独立性的要求。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事许霞女士、刘英女士的独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-017 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-005 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。 本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-004 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参 加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2024 年度总经理工作报告》 (二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会经审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向 董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-008 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度利润分配及资本公积金转增股本比例：A股每股派发现金红利0.2 元（含税），每股转增0.4股。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日母公司期 末可供分配利润为人民币41,321,342.52元。公司2024年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数进行利润分配事项。本次利润分配、资本公积金转增 股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日， 公司股本总数为72,742,068股，以此进行测算合计拟派发现金红利14,548,413.60 元（含税）。公司已于2024年9月完成2024年中期权益分派事项，派发现金红利 5,819,365.44元。2024年度公司派发现金分红合计金额为20,367,779.04元，分红比 例为 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-014 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信 息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 <上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 269.05 million in 2024, a decrease of 31.75% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 14.43 million, down 46.76% year-on-year[24]. - Basic earnings per share decreased by 45.95% to CNY 0.20 in 2024[23]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 2.61 million yuan, a decrease of 80.23% year-on-year[34]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million for the quarter, representing a Y% growth year-over-year[166]. - Operating costs decreased to CNY 164,190,104.69, down 37.47% compared to the previous year[117]. - The comprehensive gross margin for 2024 was 38.97%, an increase of 5.58 percentage points year-on-year[120]. - The revenue from the electromagnetic measurement system decreased by 26.29% year-on-year[124]. - The revenue from the electromagnetic field simulation analysis verification business fell by 27.42% year-on-year[124]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling approximately 14.55 million RMB (including tax) based on a total share capital of 72,742,068 shares[6]. - The total cash dividend for the 2024 fiscal year is projected to be 20.37 million RMB, representing a payout ratio of 141.11%[6]. - The company intends to increase its share capital by 4 shares for every 10 shares held, raising the total share capital to approximately 101.84 million shares[6]. - The company has established a cash dividend policy, with a cash dividend amount of CNY 20,367,779.04, which accounts for 141.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[191]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is CNY 47,801,930.40, with an average annual net profit of CNY 30,652,701.45, resulting in a cash dividend ratio of 155.95%[192]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 15.68% of operating revenue, an increase of 2.68 percentage points from the previous year[23]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥42,189,850.03, a decrease of 17.65% compared to the previous year[93]. - R&D expenditure accounted for 15.68% of total revenue, an increase of 2.68 percentage points from 13.00% in the previous year[93]. - The company has developed multiple core technologies, including three-dimensional full-wave electromagnetic simulation technology and phased array rapid design technology, achieving international advanced levels[101]. - The company has a strong focus on R&D, with a total of 165 intellectual property applications, including 21 new applications in the current year[92]. - The company is committed to advancing the application of new phased array technologies to meet the growing market demand in specialized, satellite, and low-altitude economic sectors[152]. Market and Product Development - The company is actively promoting the sales of electromagnetic measurement systems and CAE simulation software, achieving good order results despite revenue decline[24]. - The company experienced significant order growth in the special measurement systems and electromagnetic CAE simulation software markets, driven by recovering downstream market demand[35]. - The company is focusing on project delivery, ensuring timely completion of customer orders despite the longer delivery cycles of new large projects[35]. - The company aims to enhance its measurement systems to meet the growing demand for low-orbit satellite production, focusing on rapid and efficient testing capabilities[75]. - The company is focusing on the development of phased array antenna systems, with increasing demand for radar technology and a trend towards replacing traditional mechanical radar systems[61]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market presence[166]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights and ensures stable and sustainable cash dividends[160]. - The governance structure will be continuously optimized to clarify responsibilities in decision-making, execution, and supervision[157]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operations and governance[160]. - All resolutions at the shareholder meetings held in 2024 were approved without any dissenting votes[161]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[174]. Risks and Challenges - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[4]. - The company faces risks related to product upgrades and technology iterations, emphasizing the need for continuous innovation to meet market expectations[109]. - The company is exposed to financial risks if tax incentives for high-tech enterprises are adjusted or revoked[111]. - Increased competition in the specialized field may adversely affect the company's market position if it fails to maintain its competitive edge[113]. - The company faced risks related to seasonal revenue fluctuations, with income and profits typically concentrated in the second half of the year[110]. Employee and Management Structure - The company has a total of 173 employees, with 57 in the parent company and 72 in major subsidiaries[183]. - The professional composition includes 45 production personnel, 18 sales personnel, 77 technical personnel, 6 financial personnel, and 27 administrative personnel[184]. - The company has a total of 5 employees with a doctoral degree, 48 with a master's degree, 93 with a bachelor's degree, and 27 with an associate degree or below[184]. - The company has implemented a comprehensive and scientific assessment mechanism to continuously improve the positive effects of its compensation policy[185]. - Total compensation for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 6.6314 million RMB[172]. Strategic Initiatives - The company plans to hold a board meeting on April 10, 2025, to review the board renewal matters and will continue to fulfill responsibilities until the new board members are elected[168]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2024, which was approved by the board[174]. - The company plans to cancel unvested restricted stocks from the 2021 and 2023 incentive plans as part of its ongoing management strategy[200]. - The company has signed non-compete agreements with core technical personnel to mitigate the risk of talent loss, which is crucial for maintaining its competitive edge[108].

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年 限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项之 法律意见书 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称公司或上市公司或霍莱沃）的委托，作为公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称 2021 年度激励计划）、2023 年限制性股票激励计划 （以下简称 2023 年度激励计划）、2024 年限制性股票激励计划（以下简称 2024 年 度激励计划，与 2021 年度激励计划、2023 年度激励计划合称激励计划）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号- 股权激励信息披露》（以下简称《自律指南》）等 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以 下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构， 履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确 保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行理财产品投资，增厚公司 收益，为公司及公司股东获取更多回报。 （二）现金管理的金额 公司及公司全资子公司使用不超过 2.00 亿元暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。 （三）现金管理的资金来源 公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以 下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构， 履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公司实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日作出的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票925.00万股， 发行价为每股人民币为45.72元，共计募集资金总额为人民币42,291.00万元，扣 除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元（不含税）后，主承销商于2021年4月15 ...