证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-042 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号，长荣桂冠酒店，3 楼香港厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-041 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司注 册资 本为人 民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5,194.7770 | 万元。 | 7,274.2068 万元。 | | 第八条 | 董事长或总经理为公司的法 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 定代表人。 | | | | 第二十一条 | 公司目前股份总数为 | 第 二 十一 条 公司 目前 股 份总 数 为 | | 5,194.7770 | 万股，均为人民币普通 | 7,274.2068 万股，均为人民币普通股。 | | 股。 | | | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公 司章 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配制度 33 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥76,183,025.71, representing a year-on-year increase of 40.20%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥4,190,076.75, reflecting a growth of 49.14% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 442.19%, amounting to ¥676,790.99[4] - Basic earnings per share increased by 48.89% to ¥0.0807, while diluted earnings per share rose by 48.71% to ¥0.0806[4] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥76,183,025.71, a 40.2% increase from ¥54,337,775.03 in Q1 2022[16] - Net profit for Q1 2023 was ¥6,460,114.15, representing a 31.5% increase compared to ¥4,909,257.08 in Q1 2022[17] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.0807, compared to ¥0.0542 in Q1 2022, reflecting a 48.5% increase[18] - The company reported a total profit of ¥7,209,109.18 for Q1 2023, up from ¥5,408,490.34 in Q1 2022[17] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥892,496,161.60, a decrease of 1.30% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2023, the company's total assets amounted to RMB 892,496,161.60, a decrease from RMB 904,277,457.60 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 1.9%[11] - Total liabilities as of Q1 2023 were ¥208,684,051.77, a decrease from ¥228,007,185.15 in the previous year[16] - The company's total equity remains stable, with no significant changes reported in the equity section of the balance sheet[11] - Total current liabilities decreased to RMB 196,477,953.22 from RMB 215,458,791.47, a reduction of about 8.8%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥57,137,958.54, indicating a significant cash outflow[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 totaled ¥70,622,947.83, an increase from ¥44,938,047.47 in Q1 2022[18] - The net cash flow from operating activities was -$57,137,958.54, compared to -$47,309,438.23 in the previous year, indicating a decline of approximately 20%[20] - The total cash outflow from operating activities was $127,760,906.37, compared to $92,247,485.70 in the previous year, indicating an increase of about 38.5%[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to $108,893,142.16, compared to $91,314,201.76 at the end of the previous year, representing a growth of approximately 19.4%[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,491,736.79, accounting for 13.77% of operating revenue, which is a decrease of 2.73 percentage points[4] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥10,491,736.79, up from ¥8,968,059.22 in Q1 2022, indicating a focus on innovation[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 2,397[8] Strategic Focus - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.19 percentage points to 0.65%[4] - The company reported non-recurring gains of ¥3,513,285.76 after accounting for tax effects and minority interests[5] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 108,893,142.16 from RMB 91,364,675.49, representing a growth of approximately 19.3%[11] - Accounts receivable rose to RMB 195,049,519.75, up from RMB 173,875,492.87, indicating an increase of about 12.2%[11] - The company's inventory increased to RMB 55,622,947.27 from RMB 46,244,419.59, marking a rise of approximately 20.3%[12] - Short-term borrowings surged to RMB 14,912,175.00 from RMB 2,792,238.34, reflecting a significant increase of approximately 433.5%[12] - The company's contract liabilities increased to RMB 38,620,329.78 from RMB 25,463,872.43, showing a growth of approximately 51.6%[12] - The total non-current assets slightly decreased to RMB 135,903,873.43 from RMB 136,671,586.38, a decline of about 0.6%[12] Guidance and Outlook - The company did not provide any specific guidance or outlook for future performance in the conference call[10]

2022年年度报告 公司代码：688682 公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年年度报告 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-022 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 26 日(星期三)至 5 月 5 日(星期五)16:00 登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2022 年 4 月） | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------| | | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 | | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 参与单位 | 见附件 | | | | 时间 | 2022 年 4 月 | | | | 地点 | 分析师会议、路演活动 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长，周建华 董事会秘书，申弘 | | | | | 会谈主要内容 | | | | 一、公司 2021 年经营情况 公司 2021 年实现营业收入约 | 3.3 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | 参与单位名称及人员姓名 | - | | | 时间 | 2022 年 5 月 24 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书申弘。 | 董事长周建华；独立董事陆芝青；财务总监张栩； | | 会谈主要内容 | | | | 一、公司介绍 | | | | | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司成立于 | 2007 年，长 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2022 年 6 月） | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | 参与单位 | 见附件 | | | 时间 | 2022 年 6 月 | | | | | | | 地点 | 分析师会议、路演活动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书，申弘 证券事务代表，史如镜 | | | | 会谈主要内容 | | | 1、CAE 仿真软件的国产化进程？ | | | | 答：据统计，国产 CAE | 仿真软件 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2022 年 5 月） | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n 现场参观 | \n□ \n | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n路演活动 | | 参与单位 | 见附件 | | | | 时间 | 2022 年 5 月 | | | | | | | | | 地点 | 分析师会议、路演活动 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长，周建华 董事会秘书，申弘 | | | | | 会谈主要内容 | | | | 1、CAE 仿真软 ...