北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东 会 之法律意见书 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 3 月 30 日召开 的 2026 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2026 年 3 月 1 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-012 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议 室 214 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,047,868 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,047,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8913 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8913 | （四）表决 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》 的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 三、股东会召开当日，公司于 14:00 开始办理股东签到、登记事宜。出席 本次股东会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出 示或提交个人股东本人身份证、股东账户卡；委托代理人本人身份证、授权委 托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 授权委托书、出席人身份证等文件。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、 董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及经公司事先认 可的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 四、参会的股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利，同时股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵 犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 会议 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-007 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、货币基 金等） 投资金额：2 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股 东会审议 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。 公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本 情况如下： 公司于 2026 年 3 月 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-006 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更募集资金投资项目 并使用超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：数字相控阵测试与验证系统产业化项目 超额募集资金金额及使用用途：790.46 万元（包含利息等），公司拟将 其全部投资至新项目 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资 金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将原募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"（以 下简称"原项目"）变更为"新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目" （以下简称"新项目"、"本项目"）；并将全部超募资金（包含利息等）投资 至新项目。公司董事会授权公司管理层根据新项目实施情况，开立相应募集资金 专户、签署募集资金监管协议及补充协议。 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-008 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 上述事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：2.5 亿元 | 投资金额 | 2.5 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财 | | | 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托 | | | 理财产品、收益凭证、国债逆回购、货币基金等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审 议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-010 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 30 日14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资建设 新项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投 资建设新项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为 人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就霍莱沃使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为 人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 第四届董事会第六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》， 该事项无需提交公司股东会审议。 本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技 有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2026年3月13日召开第四届董事会 第六次会议，经审议一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意 公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称"广州安 波"）于2026年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税）， 无董事需回避的情形，无需提交公司股东会审议。 ...