上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议的，独 立董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他独立董事代为出席的，应视作不能 正常履行职责，董事会应提议股东会撤换。 2 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关规定和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，并依据国家有 关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘英） 本人作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍 莱沃"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，忠实、勤勉地履职尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时跟踪公司 经营情况、财务状况，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，基于公正、 客观、独立的原则对各事项发表意见，努力维护公司及公司股东特别是中小股东 的利益，切实发挥保护中小投资者利益的关键作用。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 刘英，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2004 年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术 重点实验室主任、天线教育部工程研究中心主任，中国电子学会会士、中国通信 学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member，获第十七届中国青年女科学家奖， 入选 2020、2021 和 2022 年度爱思唯尔 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司审计委员会应 当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年年度报告审计过 程中的履职情况进行了评估，认为中汇在资质等方面合规有效，其内部质量管 理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。其基本信息如下所示： | 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特 殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 年 | 月 19 日 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地址 | 8 | 杭州市江干区新业路 号华联时代大厦 A | | | | | ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-011 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：2 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，该事项无需提交股东大会审议 收益，为公司及公司股东获取更多回报。 （二）现金管理的金额 公司及公司全资子公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品。 （三）现金管理的资金来源 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 ...

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn rig 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 我们的责任是在执行审计工作的基础上对霍莱沃管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Blo ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(许霞) 提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司""霍莱 沃")董事会,现提名许霞女士为霍莱沃第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所科创板独立董事培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-015 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及章程附件的议案》。本次修订《公司章程》及章程附件事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司股本总数 72,742,068 股 为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 29,096,827 股（如 有尾差，系四舍五入所致），转增后公司股本总数为 101,838,895 股（如有尾差， 系四舍五入所致）。董事会已将上述事项提交公司股东大会审议。 二、《公司章程》部分条款修订情 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会在 2024 年度忠实勤勉，严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由公司独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委 员）、刘英、陆丹敏。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 29 日 | 审议通过《2023 选聘制度》等两项议案 | 年年度报告审计计划》《公司会计师事务所 | | 2024 | 年 | 4 月 | ...

被提名人已完成上海证券交易所科创板独立董事培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(刘英) 提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司""霍莱 沃")董事会,现提名刘英女士为霍莱沃第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...