被提名人已完成上海证券交易所科创板独立董事培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(刘英) 提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司""霍莱 沃")董事会,现提名刘英女士为霍莱沃第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘英,已充分了解并同意由提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司(以下简称"公司""霍莱沃")董事会提名为霍莱沃第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-013 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2025年4月10日召开第三届董事会第 二十二次会议，经审议一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称"广州 安波"）于2025年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税）， 无董事需回避的情形，无需提交公司股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况。经核查，本次日常关联交易事项系公司及公 司全资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况。 本次日常关联交易事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易参照市场 价格结算，对公司独立性不造成影响，公司不会对该类关联交易产生依赖。我们 一致同意将有关议案提交董事会审议、表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-011 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：2 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，该事项无需提交股东大会审议 收益，为公司及公司股东获取更多回报。 （二）现金管理的金额 公司及公司全资子公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品。 （三）现金管理的资金来源 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会在 2024 年度忠实勤勉，严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由公司独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委 员）、刘英、陆丹敏。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 29 日 | 审议通过《2023 选聘制度》等两项议案 | 年年度报告审计计划》《公司会计师事务所 | | 2024 | 年 | 4 月 | ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许霞,已充分了解并同意由提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司（以下简称"公司""霍莱沃"）董事会提名为霍莱沃第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-016 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的教育背景、 工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会 ...

董 事 会 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 经核查公司独立董事许霞女士、刘英女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公 司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业 务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立董事独立性的要求。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事许霞女士、刘英女士的独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-015 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及章程附件的议案》。本次修订《公司章程》及章程附件事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司股本总数 72,742,068 股 为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 29,096,827 股（如 有尾差，系四舍五入所致），转增后公司股本总数为 101,838,895 股（如有尾差， 系四舍五入所致）。董事会已将上述事项提交公司股东大会审议。 二、《公司章程》部分条款修订情 ...

公司代码：688682 公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...