公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作 用，公司对各位董事在任职期间所作贡献表示衷心感谢！ 董 事 会 2025年4月11日 一、第四届董事会独立董事候选人简历 刘英女士：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年至今任职于西安电子科 技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任、天线教育部工程研究中心主任，中国 电子学会会士、中国通信学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member，获第十七届中国青年女科学 家奖，入选2020、2021和2022年度爱思唯尔"中国高被引学者"榜单。现任陕西华达独立董事。2022年5 月至今，任公司独立董事。 截至本公告披露日，刘英女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国 证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信 被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。 许霞女 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 第一章 总 则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为91310000664324630E。 公司英文名称：Shanghai Hollywave Electronic System Co., Ltd. 第一条 为维护上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海霍莱沃电子系统技术有 限公司整体变更成立的股份有限公司。 第三条 公司于2021年3月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股925万股，于2021年4月 20日经批准在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102 室。 第六条 公 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司审计委员会应 当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘英） 本人作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍 莱沃"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，忠实、勤勉地履职尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时跟踪公司 经营情况、财务状况，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，基于公正、 客观、独立的原则对各事项发表意见，努力维护公司及公司股东特别是中小股东 的利益，切实发挥保护中小投资者利益的关键作用。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 刘英，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2004 年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术 重点实验室主任、天线教育部工程研究中心主任，中国电子学会会士、中国通信 学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member，获第十七届中国青年女科学家奖， 入选 2020、2021 和 2022 年度爱思唯尔 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许霞） 本人作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍 莱沃"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，忠实、勤勉地履职尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时跟踪公司 经营情况、财务状况，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，基于公正、 客观、独立的原则对各事项发表意见，努力维护公司及公司股东特别是中小股东 的利益，切实发挥保护中小投资者利益的关键作用。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 许霞，女，1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注 册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990 年 7 月至 1993 年 12 月, 任江阴职工大学校办厂财务科长；1994 年 1 月至 1999 年 12 月,任江阴民用建筑 安装工程公司财务经理；2000 年 1 月至 2011 年 12 月,先后任江苏中达新材料集 团股 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议的，独 立董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他独立董事代为出席的，应视作不能 正常履行职责，董事会应提议股东会撤换。 2 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关规定和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，并依据国家有 关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年年度报告审计过 程中的履职情况进行了评估，认为中汇在资质等方面合规有效，其内部质量管 理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。其基本信息如下所示： | 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特 殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 年 | 月 19 日 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地址 | 8 | 杭州市江干区新业路 号华联时代大厦 A | | | | | ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘英,已充分了解并同意由提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司(以下简称"公司""霍莱沃")董事会提名为霍莱沃第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-016 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的教育背景、 工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会 ...

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn rig 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 我们的责任是在执行审计工作的基础上对霍莱沃管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Blo ...