江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90649号 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的江苏迈信林航空科技股份有限公司(以 下简称"迈信林公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 迈信林公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2023年1月至6月担任江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第二届董事会的独立董事，在任期间本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负 责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司2023 年度召开的董事会及董事会各专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作 用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 奚维斌先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992年7月至1996年9月，任职于安徽省红旗机械厂；1999年7月至2000年3 月，任职于中科院合肥物质研究院智能机械研究所；2000年4月至今，任职于中 科院合肥物质研究院等离子体 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司向金融机构申请综合授 二、被担保人基本情况 （一）苏州飞航防务装备有限公司 信额度及为子公司授信担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担 保提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 2024 年度公司及子公司为经营需要，拟向银行申请不超过 300,000 万元的 银行综合授信额度（含已生效未到期的额度），在综合授信额度范围内办理短期 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、 保函、信用证、抵押贷款等有关业务。 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度上市公司审计客户共计 671 家。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为 公司 2023 年度审计机构。 （二）项目组成员 ...

公司代码：688685 公司简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-015 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2022 年 2 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内 幕信息知情人在《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信 息进行股票交易的情形。2022 年 2 月 18 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州迈信林精密电子有限公司整体变更设立；在苏州市行政审批局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320506551248029M。 第三条 公司于 2021 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,796.6667 万股，于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交 易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：江苏迈信林航空科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. | � | | --- | | 旨和经营范围… | | .. | | 分发行 . ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，在审 核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督 及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会2023 年度的履职情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开3次会议，主要就审核公司财务报告、审查公 司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作 等方面进行了审核，全体委员均出席了全部会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第二届董事会 | 1.《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》 | | 26 日 | 审计委员会 | 2.《关于公司<2022 年度 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-018 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并 主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏 迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照相关规定和要求，切 实有效地履行相关监督职责，在促进公司规范化治理方面做出了重 ...

一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90650 号 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是江苏迈信林董事会的责任。 二、注册会计师的责任 江苏迈信林航空科技股份有限公司 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称江 苏迈信林）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二四年四月二十五日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CH ...