证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-042 江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于< 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予激励对 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-036 江苏迈信林航空科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。 2.投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-039 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并 主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏 迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要已按照法律法规等 相关规定编制完成，该报告所反映的信息真实、准确、完整 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将 激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 2、以上激励对象不包括迈信林独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5%以上的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 获授限制性 股票占授予 | 获授限制 性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 总量的比例 | 当前总股 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、核心技术人员（共 | 2 人） | ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-034 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 （一）股权激励方式 本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。符合本激 励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以 授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股 东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 （二）股票来源 股份来源：江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"、"本 公司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股 股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏迈信林航空科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划" ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-038 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出。会议由公司董事长张友志召集并主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人 员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要已按照法律法规等相关规定 编制完成，该报告所反映的信息真实、准确 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-035 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照江苏迈信林航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事尹琳女 士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 征集人承诺不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公 开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。 征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 1 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，公司制订了《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、关于迈信林实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | 五、关于本激励计划限制性股票授予价格的核查意见 18 | | 六、关于公司实施本激 ...

关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2024 年股权激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、本次股权激励计划的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、本次股权激励计划的主要内容及合规性 | 4 | | 三、本次股权激励计划履行的法定程序 | 25 | | 四、本次股权激励对象的确定 | 27 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 | 27 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | 28 | | 七、本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、 | | | 行政法规的情形 | 28 | | 八、关联董事的回避表决 | 29 | | 九、结论性意见 | 29 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特 定含义： | 迈信林/上市公司/公司 | 指 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股 ...