证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-056 苏州纳微科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,352,871 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,352,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0725 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0725 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺先生主持； ...

股票简称：纳微科技 股票代码：688690 苏州纳微科技股份有限公司 （住所：苏州工业园区百川街 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 公司特别提示投资者关注下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、不符合投资者适当性要求的持有人所持本次可转换公司债券不 能转股的风险 公司为上海证券交易所科创板上市公司，参与转股的本次可转 ...

中信证券股份有限公司 关于 苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损 失。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《苏州纳微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | 三、保荐机 ...

中信证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 23 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 24 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 24 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 27 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 29 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 29 | | | 二、保荐人对本次证券上市的推荐结论 30 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 31 | 关于 苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-3 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 | 第一部分 | 关于《审核问询函》回复的更新·····················································5 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 6.1 ··········································································5 | | 第二部分 | 发行人本次发行有关法律事项的更新·············································12 | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 ································································12 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格····································································12 | ...

关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 苏州纳微科技股份有限公司 问询函回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 30 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕279 号《关 于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（简称"问询函"）已收悉，中信证券股份有限公司作为保荐机构（主 承销商），与苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"发行人"）、北京市中伦 律师事务所（以下简称"发行人律师"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如 下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项）进行 了逐项核查，确认并保证其真实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申报稿） 中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 ...

容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳 微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） （修订稿）》等相关文件。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-055 苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月30日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2022〕279号，以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询函》后，按 照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实， 核问询函回复的具体内容详见公司2023年1月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定 ...

关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0714 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0714 号 上海证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 30 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕279 号《关 于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（简称"问询函"）已收悉。根据贵所出具的审核问询函的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或"我 们"） 对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 现就审核问询函提出的有关问题向贵所回复如下： 7-2-1 2、关于融资规模和效益测算 2.1 根据申报材料，1）公司本次拟募集资金总额 67,000.00 万元，其中 47,530.04 万元用于浙江生产项目，19,469.96 万元用于补充流动资金；2）浙江生 产项目运营期内预计所得税后内部收益率为23.38 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ……………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ……………………………………………………………5 | | | 一、 会议时间、地点及投票方式 …………………………………………………………………5 | | | 二、 会议议程 ………………………………………………………………………………………5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 ……………………………………………………………7 | | 议 案一： | 关于延 长公 司向 不特定 对象发 行可 转换 公司债 券股东 大会 决议 有效期 的议 | | | 案 ………………………………………………………………………………………………………7 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 | | | 宜有效期的议案 …………………… ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-054 苏州纳微科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 31 日，公司收到苏州市中级人民法院送达的《起诉状》与《变 更诉讼请求申请书二》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 12 月 5 日，公司收到苏州市中级人民法院送达的关于韩寒先生起诉 公司、苏州纳百及公司董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）先生等三方的《民 案件所处的诉讼阶段：本案原告变更诉讼请求。 公司所处的当事人地位：第三人。 事起诉书》等相关材料。韩寒先生起诉要求（1）确认以 51,556,500 元的对价享 有苏州纳百持有苏州纳研的财产份额 5,698,350 元；（2）要求公司向韩寒先生支 付针对 2,656,580 股激励股份的收购价款 122,909,330.28 元，并承担资金占用损 失。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 ...