证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-012 苏州纳微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编2024》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更 相应的会计政策而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更内容 1、变更前采用的会计政策 本 ...

报告期内，公司董事会审计委员会完成委员调整以及换届工作。 公司于 2024 年 1 月召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选 独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会委员 由独立董事周中胜先生、独立董事 DELONG ZHANG 先生和董事赵顺先生调整为独 立董事吴安平先生、独立董事 DELONG ZHANG 先生和董事林生跃先生，其中独立 董事吴安平先生担任审计委员会召集人，任期自股东大会选举独立董事通过之日 起至第二届董事会届满之日止。 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会议 事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，苏州纳微科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 5 月，公司董事会及各专门委员会换届完成后，公司第三届董事会审 计委员会由独立董事吴安 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴安平） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，董事会 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人吴安平严格按照《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、 尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司 重要事项提交董事会审议前，召开了独立董事专门会议审议相关事项，切实维护 了公司和股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴安平，1960出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北地质学院学士。1983 年至1998年，担任长春工业高等专科学校助教、讲师、副教授、经济管理系主任； 1998年至2019年，担任长春大学管理学院教授，旅游学院副院长、院长，长春大 学审计处处长；2019年至2022年，担任长春光华学院教授、 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（旷攀峰） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在 2024 年度工作中依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司运营 状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励约束高管层、提高公司治理水平 和透明度等方面积极履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公 司重要事项提交董事会审议前，召开了独立董事专门会议审议相关事项，独立自 主决策，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事 职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 旷攀峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研 究生。2012年至2013年，担任北京冰峰天下科技有限公司总经理；2014年至今， 担任苏州大禹数字文化科技集团有限公司董事长。2024年5月至今，担任公司独 立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事 ...

苏州纳微科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏州纳微科技股份有限公司 包杨欢，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学学士， 美国俄勒冈州立大学硕士，长江商学院工商管理硕士。2004至2008年，担任俄勒 冈州立大学研究助理；2009年至2011年，担任美国冷泉港实验室研究技术员、实 验室经理；2012年，担任Certerra研究运营经理；2013年至2017年，担任元生创 投投资经理、投资副总裁、投资总监；2017年至2023年，担任薄荷天使基金投资 合伙人；2023年至今，担任普百思生物创始人、CEO。 2024 年度独立董事述职报告（包杨欢） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及董事会 薪酬委员会召集人、董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员， 本人包杨欢严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规 定，在 2024 年度工作中，本着对公司全体股东负责的态度，本人诚实、勤勉、 尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，依托专业 知识为公司经营决策 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 DELONG ZHANG（张德龙）先生，1963年出生，美国国籍，北京大学学士、硕 士，美国堪萨斯大学博士，公司独立董事。1995年至1996年，担任美国太平洋西 北国家实验室研究员；1996年至2005年，担任美国普莱克斯公司高级研究员；2005 年至今，担任威格科技（苏州）股份有限公司董事长，研发出世界领先的惰性气 氛系统相关技术。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中任职，与公司以及公司主要股东 之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系。具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及《独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周中胜） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因个人原因辞职，自2024年1月22日起不再继续担任公司独 立董事以及董事会专门委员会中的职务，现就本人在2024年任职期间履行独立董 事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任职期间，本人参加了1次董事会和1次股东大会。以上会议本人全部亲自出 席，未委托其他独立董事代为表决。能行使独立董事职权，与内部审计机构及承 1 办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况保持进行良好的沟 通。另外，能积极利用参加会议的时机，与公司高管层进行沟通和交流， ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林东强） 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日作为苏州纳微科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事及董事会薪酬委员会召集人、董事会提名委 员会委员、战略委员会委员，于 2024 年 5 月 15 日，因公司董事会换届不再担任 公司第二届董事会独立董事。本人林东强在任职期间严格按照《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在任职期间的工作中，本着对公司 全体股东负责的态度，本人诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，在公司重要事项提交董事会审议前，召开了独立 董事专门会议审议相关事项，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本年度在第二届董事会独立董事任期内参加了公司召 开的4次董事会和3次股东大会，针对公司董事会、股东大会审 ...

纳 微 NaneMicro ２０２４｜苏州纳微科技股份有限公司 2024｜环境、社会及公司治理 (ESG)报告 微 纳 NanoMicro 苏州纳微科技股份有限公司 地址:苏州工业园区百川街2号 邮政编码:215123 公司电话:0512-62956000 公司传真:0512-62956018 公司邮箱:ir@nanomicro.com | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | ESG治理 | 13 | | ESG风险管理 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 议题重要性评估 | 15 | | ESG交流与培训 | 18 | 目录 | COMTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告简介 | 时间范围 | | 报告范围 | 编制依据 | 数据说明 发布形式 董事长致辞 | 关于纳微科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 年度大事记 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 社会篇 | 0 4 | | --- | --- | | 坚持创新发展 | 39 | | 严守质量管控 | 46 ...