证券代码：688690 证券简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 动类别 其他（请文字说明其他活动内容）：线上会议 光大证券 叶思奥 参与单位及 诺安基金 唐晨、张伟民、黄友文、吴博俊、王创练、吴昊、李晓杰 人员 中金证券 府嘉颖 国海富兰克林 刘牧、王鑫君 时间 2024年5月17日 地点 在线会议 上市公司接待 董事会秘书、财务总监 赵顺 人员姓名 证券事务专员 魏骁 公司通过线上会议的形式，公司接待人员与投资者就公司经营管理、 产品研发、市场拓展及团队整合等情况进行了交流，沟通主要内容与公司 公告、定期报告内容一致，部分延伸探讨内容纪要如下： 1、目前福立仪器的液相色谱仪处于什么阶段？公司收购以后采取了 哪些措施？ 答：福立仪器是国家重点扶持的专精特新“小巨人”企业，也是国 产色谱仪器领军企业，聚焦色谱近三十年，从色谱零部件到整机，全产 业链的色谱研发布局，承担并顺利完成了科技部国家重大科学仪器专 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-047 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司 章程》的规定，监事会一致推举陈学坤先生为公司第三届监事会主席，任期与第 三届监事会任期一致。 陈学坤先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州纳微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 特此公告。 苏州纳微科技股份有限公司监事会 2024年5月17日 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 15 日以线上线下相结合的方式 ...

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况 公司第三届董事会成员已经公司2023 年度股东大会及公司职工代表大会选举 产生，BIWANG JACK JIANG（江必旺）博士、牟一萍女士、赵顺先生、张俊杰先 生、林东强教授、林生跃先生为公司第三届董事会非独立董事；吴安平教授（会 计专业人士）、包杨欢先生、旷攀峰先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起三年。 2024年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举BIWANG JACK 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-046 苏州纳微科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 2023年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会 独立董事、第三届监事会非职工代表监事，公司于2024年4月2日完成了第三届董 事会职工代表董事、职 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-045 苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 224,148,296 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 224,148,296 | | 3、出席会 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 二〇二四年五月 关于苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为苏州纳微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 ...

（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：线上文字互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 19 日(星期日)16:00 前通过投资 者关系邮箱（ir@nanomicrotech.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。 公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布 公司 2023 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度制药专场 集体业绩说明会，同时，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交 流。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-044 苏州纳微科技股份有限公司关于参加 2023年度科创板制药专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

纳微科技（ [Table_StockNameRptType] 688690） 公司研究/公司点评 利润端逐步改善，静待业绩回暖 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 1 苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 ……………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 ……………………………………………………………………5 | | 一、 会议时间、地点及投票方式 …………………………………………………………………5 | | | 二、 会议议程 ………………………………………………………………………………………5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 ……………………………………………………………………7 | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案……………………………………………7 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案 …………………8 | | 议案三：关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司实际控制人、董事长江必旺博 士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 248.8414 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.62% | | 累计已回购金额 | 5,099.34 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.18 元/股 17.60 | 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-043 苏州纳微科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 特此公告。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 ...

市场数据 | --- | --- | |--------------------------|-------------| | | | | 收盘价 ( 元 ) | 21.48 | | 一年最低 / 最高价 | 17.60/46.53 | | 市净率 ( 倍 ) | 5.12 | | 流通 A 股市值 ( 百万元 ) | 4,393.95 | | 总市值 ( 百万元 ) | 8,673.94 | 基础数据 | --- | --- | |--------------------------|--------| | | | | | | | 每股净资产 ( 元 ,LF) | 4.20 | | 资产负债率 (%,LF) | 20.26 | | 总股本 ( 百万股 ) | 403.81 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 204.56 | 相关研究 《纳微科技(688690)：2023 年中报点 评：Q2 业绩环比改善，下游项目不断 丰富，看好长期成长空间 》 2023-09-01 《纳微科技(688690)：2022 年三季报 点评：Q3 业绩不及预期，疫情扰动不 改公司长期增长逻辑》 2022-11-01 请务 ...