苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周中胜） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因个人原因辞职，自2024年1月22日起不再继续担任公司独 立董事以及董事会专门委员会中的职务，现就本人在2024年任职期间履行独立董 事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任职期间，本人参加了1次董事会和1次股东大会。以上会议本人全部亲自出 席，未委托其他独立董事代为表决。能行使独立董事职权，与内部审计机构及承 1 办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况保持进行良好的沟 通。另外，能积极利用参加会议的时机，与公司高管层进行沟通和交流， ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏州纳微科技股份有限公司 包杨欢，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学学士， 美国俄勒冈州立大学硕士，长江商学院工商管理硕士。2004至2008年，担任俄勒 冈州立大学研究助理；2009年至2011年，担任美国冷泉港实验室研究技术员、实 验室经理；2012年，担任Certerra研究运营经理；2013年至2017年，担任元生创 投投资经理、投资副总裁、投资总监；2017年至2023年，担任薄荷天使基金投资 合伙人；2023年至今，担任普百思生物创始人、CEO。 2024 年度独立董事述职报告（包杨欢） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及董事会 薪酬委员会召集人、董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员， 本人包杨欢严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规 定，在 2024 年度工作中，本着对公司全体股东负责的态度，本人诚实、勤勉、 尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，依托专业 知识为公司经营决策 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴安平） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，董事会 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人吴安平严格按照《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、 尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司 重要事项提交董事会审议前，召开了独立董事专门会议审议相关事项，切实维护 了公司和股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴安平，1960出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北地质学院学士。1983 年至1998年，担任长春工业高等专科学校助教、讲师、副教授、经济管理系主任； 1998年至2019年，担任长春大学管理学院教授，旅游学院副院长、院长，长春大 学审计处处长；2019年至2022年，担任长春光华学院教授、 ...

苏州纳微科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 DELONG ZHANG（张德龙）先生，1963年出生，美国国籍，北京大学学士、硕 士，美国堪萨斯大学博士，公司独立董事。1995年至1996年，担任美国太平洋西 北国家实验室研究员；1996年至2005年，担任美国普莱克斯公司高级研究员；2005 年至今，担任威格科技（苏州）股份有限公司董事长，研发出世界领先的惰性气 氛系统相关技术。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中任职，与公司以及公司主要股东 之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系。具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及《独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（旷攀峰） 作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在 2024 年度工作中依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司运营 状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励约束高管层、提高公司治理水平 和透明度等方面积极履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公 司重要事项提交董事会审议前，召开了独立董事专门会议审议相关事项，独立自 主决策，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事 职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 旷攀峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研 究生。2012年至2013年，担任北京冰峰天下科技有限公司总经理；2014年至今， 担任苏州大禹数字文化科技集团有限公司董事长。2024年5月至今，担任公司独 立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林东强） 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日作为苏州纳微科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事及董事会薪酬委员会召集人、董事会提名委 员会委员、战略委员会委员，于 2024 年 5 月 15 日，因公司董事会换届不再担任 公司第二届董事会独立董事。本人林东强在任职期间严格按照《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在任职期间的工作中，本着对公司 全体股东负责的态度，本人诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，在公司重要事项提交董事会审议前，召开了独立 董事专门会议审议相关事项，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本年度在第二届董事会独立董事任期内参加了公司召 开的4次董事会和3次股东大会，针对公司董事会、股东大会审 ...

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 3 ...

纳 微 NaneMicro ２０２４｜苏州纳微科技股份有限公司 2024｜环境、社会及公司治理 (ESG)报告 微 纳 NanoMicro 苏州纳微科技股份有限公司 地址:苏州工业园区百川街2号 邮政编码:215123 公司电话:0512-62956000 公司传真:0512-62956018 公司邮箱:ir@nanomicro.com | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | ESG治理 | 13 | | ESG风险管理 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 议题重要性评估 | 15 | | ESG交流与培训 | 18 | 目录 | COMTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告简介 | 时间范围 | | 报告范围 | 编制依据 | 数据说明 发布形式 董事长致辞 | 关于纳微科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 年度大事记 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 社会篇 | 0 4 | | --- | --- | | 坚持创新发展 | 39 | | 严守质量管控 | 46 ...

公司代码：688690 公司简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州纳微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...