证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-036 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东 ...

Group 1 - Company Nanwei Technology (SH 688690) reported Q3 performance with revenue of approximately 671 million yuan, a year-on-year increase of 22.01% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 108 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 156.56% [1] - Basic earnings per share reached 0.2689 yuan, marking a year-on-year increase of 157.32% [1] Group 2 - As of the report, Nanwei Technology's market capitalization stands at 11.9 billion yuan [2]

Revenue and Profit Growth - The company's revenue for Q3 2025 reached CNY 257.13 million, an increase of 22.46% compared to the same period last year[3]. - Total profit for Q3 2025 was CNY 53.14 million, representing a significant increase of 2,725.55% year-on-year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 44.46 million, up 1,558.82% from the previous year[6]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2025 was CNY 40.07 million, an increase of 515.11% year-on-year[6]. - For the first three quarters of 2025, the company achieved a revenue of RMB 671 million, representing a year-on-year growth of 22.01%[12]. - Sales revenue from core business products, chromatography fillers and media, reached RMB 398 million, an increase of 26.02% year-on-year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters was RMB 108 million, a significant increase of 156.56% year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 95 million, reflecting a growth of 254.66% year-on-year[12]. - Operating profit for the first nine months was ¥127,159,081.00, significantly higher than ¥46,121,451.81 in the previous year, reflecting a growth of 175.56%[19]. - Net profit for the period was ¥112,353,037.06, compared to ¥41,282,330.84 in the same period last year, marking an increase of 172.56%[20]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2025 were CNY 2,341.09 million, a 1.36% increase from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2025, total current assets were RMB 1.165 billion, a decrease from RMB 1.220 billion at the end of 2024[13]. - The company's total assets increased to ¥2,341,085,949.08, up from ¥2,309,596,977.25, indicating a growth of 1.36%[15]. - Total liabilities decreased to ¥309,127,160.54 from ¥421,525,181.46, a reduction of 26.67%[15]. - The equity attributable to shareholders rose to ¥1,874,652,045.18, compared to ¥1,748,425,906.69, reflecting an increase of 7.21%[15]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 52.79 million, an increase of 75.26% compared to the same period last year[6]. - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 5.94%, an increase of 3.47 percentage points compared to the previous year[3]. - Research and development expenses for the first nine months were ¥146,969,311.43, up from ¥128,692,421.83, indicating a growth of 14.19%[19]. - The company reported a decrease of 7.13% in share-based payment expenses, amounting to RMB 43 million for the current period[12]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 is 52,794,048.56 CNY, up from 30,123,285.58 CNY in the same period of 2024, indicating a growth of approximately 75.5%[21]. - Total cash inflow from operating activities in the first three quarters of 2025 is 634,344,781.15 CNY, compared to 485,242,516.94 CNY in 2024, reflecting an increase of about 30.7%[21]. - Cash outflow from operating activities increased to 581,550,732.59 CNY in 2025 from 455,119,231.36 CNY in 2024, which is an increase of approximately 27.8%[21]. - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2025 is 18,147,650.44 CNY, down from 41,235,132.69 CNY in 2024, showing a decline of about 56.0%[22]. - Cash inflow from investing activities decreased to 351,470,683.40 CNY in 2025 from 501,561,954.91 CNY in 2024, a decrease of approximately 30.0%[22]. - Cash outflow from investing activities decreased to 333,323,032.96 CNY in 2025 from 460,326,822.22 CNY in 2024, reflecting a decrease of about 27.6%[22]. - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2025 is -104,886,262.22 CNY, an improvement from -156,748,958.15 CNY in 2024[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 2025 is 237,081,341.65 CNY, down from 253,545,589.55 CNY in the same period of 2024[22]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2025 were CNY 0.1109, up 1,559.21% year-on-year[6]. - Basic earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2025 is 0.2689 CNY, compared to 0.1045 CNY in the same period of 2024, representing a significant increase[21]. Strategic Focus - The company continues to focus on optimizing resource allocation and cost control, contributing to significant profit growth[6]. - The company’s long-term equity investments rose to RMB 33 million, compared to RMB 22 million at the end of 2024, suggesting a strategic focus on long-term growth[13]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year of first execution[23].

苏州纳微科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州纳微科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部门规章、自律性规则 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程及本规则的规定，履 行其职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （十）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； ...

苏州纳微科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资； 长期投资 ...

苏州纳微科技股份有限公司 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所其他相关 业务规则（指引）的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称国家秘密），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 ...

苏州纳微科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由苏州纳微科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公 司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320594667622406H。 章 程 第三条 公司于2021年4月21日经上海证券交易所核准并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 44,000,000股，于2021年6月23日在上海证券交易所科创板上市。 2025 年 10 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第 ...

苏州纳微科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中至少二名委员须为独立董事，且独立董事中必须有符 合有关规定的会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一章 总则 第一条 为提高苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立苏州纳微 科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《苏州纳微科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据公司章程和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计 ...

苏州纳微科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）颁布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，为规范管理苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有公司股份的变动事宜，特制订本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员名下的公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份，公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的 的融资融券交易。 第四条 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交易卖出， 也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。董事及高级管理人员 减持股份，应当遵守法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则以及本制 度规定。董事及高级管理人员对持股比例、持股期限、减持方 ...

苏州纳微科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量和规范信息披露行为，确保公司及时、公平披露信息及信息披露内容的真实 性、准确性、完整性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州纳微科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能对投资者决策有较大影 响或对公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（以下简称"重大事 项"、"重大事件"或"重大信息"）。 信息披露是指在规定的时间内、在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网 站和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定及时报送证券监管机构的行为。 信息披露义务人不得以新 ...