证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-014 苏州纳微科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《苏州纳微科技股份有限公司章 程》进行相应的修订，修订对照如下： 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、经营范围变更的情况 为更好地满足公司经营发展需要并结合战略发展规划及公司实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求， 公司拟变更经营范围，具体如下： 原经营范围： 生产聚苯乙烯微球、聚丙烯酸酯微球、硅胶微球和色谱柱，研究开发用于粉 体材料、色谱填料、高效分离纯化介质、高分子微球材料、平板显示原材料的各 类微球，销售本公司所生产的产品并提供相关技术及售后服务，提供与本公司产 品与技术相关的培训服务。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

苏州纳微科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关 联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以 市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情 形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及 财务状况产生不利影响。 本次2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事一致同意本次 关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-008 苏州纳微科技股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续 聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务及内 部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价为 8.07 元，应募集资金总额为人民币 35,508 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,714.39 万元后，实际募集资金金额为 30,793.61 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 到 账 。 上 述 资 金 到 账 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 容 诚 验 字 [2021]201Z0031 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 20 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-011 苏州纳微科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过股权转让及增资 方式，取得苏州纳信科技有限公司（以下简称"纳信科技"）51.25%股权，将其 并入公司控股子公司范围。 本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障 碍。 本次交易涉及公司与原董事胡维德先生进行交易，胡维德先生离任公司董事 未超过十二个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司本 次与胡维德先生的交易及公司对纳信科技的增资均构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍，关 联交易金额为 1,201.9231 万元。 截至本次关联交易为止(含本次)，过去 12 个月内公司与同一关联人或者不 同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币 3,000 万元以上， 本事项无需提交股东大会审议 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-017 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份 有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必旺博 士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、出 席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）召集和主持，审议并一致形成 了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-006 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A股每10股派发现金红利0.63元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配的比例不变，相 应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 82,843,363.49 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废处 理 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实 ...