募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定，对锴威特在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1512 号文《关于同意苏州锴威特 半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行普 通股（A 股）1,842.1053 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 40.83 元， 募集资金总额人民币 75,213.16 万元，扣除发行费用合计 8,733.27 万元后的募集 资金净额为 66 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-016 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公 司 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会 议，逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议 案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 二、 ...

苏州错威特半导体股份有限公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州锴威特半导体股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (10) 6827 8880 苏州错威特半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字|2025|00000569 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) "。 c.mof.gov.cn) 报告编码: 京250KJ1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000569 号 苏州错威特半导体股份有限公司全体股东: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 苏州锴威特半导体股份有限公 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-020 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 7 日，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议、第二 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，结合公司的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,513.01 万元。具体情况如下： 单位：人民币/万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-019 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金，上 述额度使用期限自苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次 会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使现 金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司 监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 特别风险提示：为控制风险，公司选择流动性好、安全性 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-017 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司及子公司基于正常的业务往来，以市场价格为定价依据，不损害公司及 中小股东的利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独 立性。 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括： 已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以 及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额 和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差 异。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十 二次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司聘请北京德皓国际（更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。股东大会授权管理 层根据市场行情及 2024 年度审计工作量与审计机构协商确定审计费用。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京德皓国际按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进 行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十 二次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司聘请北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 股东大会授权管理层根据市场行情及 2024 年度审计工作量与审计机构协商确 定审计费用。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"，更名前为"北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-015 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 2024 关于 年度董事会工作报告的议案 | | √ | | 2 | ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-011 苏州锴威特半导体股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会依照《公司法》《证券法 ...