证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-051 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准； ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行普通股取得的超募资金； 3、公司本次回购股份拟在未来合适的时机用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注 销程序的风险。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工 持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 57.66 元/股（含）（不超过董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-052 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：无锡众享科技有限公司（以下简称"众享科技"、"被 评估单位"或"标的公司"） 本次对外投资概述：苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有资金人民币 1,250 万元认购众享科技新增的 520.4082 万元注册资本， 占众享科技增资后注册资本总额的 51%股权，本次增资完成后，众享科技将成为 公司的控股子公司。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成关联交易。 本次交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 相关风险提示：本次对外投资事项尚需各方正式签署相关协议，并进行 工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将根据相关法律法 规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公 告并注意投资风险。 一、 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-054 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-050 苏州锴威特半导体股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 鉴于公司第二届监事会监事孙新卫先生因个人原因，提请辞去公司非职工代 表监事职务。公司监事会同意提名陈佳庆先生为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 1 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长丁国华先生召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者信心，以及建立、完善公司 ...

使用部分超募资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对锴威特使用部分超募资金回购股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特 半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为人 民币40.83元，募集资金总额为7 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-053 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第二届监事会监事孙新卫先生的书面辞职报告。孙新卫先生因个人原因，申请辞 去公司非职工代表监事职务，辞职后其在公司将不再担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州锴威 特半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，孙新 卫先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此为保证公司监事会的合 规运作，孙新卫先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行 公司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完 成监事的补选工作。 孙新卫先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发 挥了积极作用。公司及监事会对孙新卫先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选非职工代表监事的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年 12 月 16 日召开第 二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-048 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额 存单及结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在上述 额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施。具体内容详 ...

北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0147 号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0147号 致：苏州锴威特半导体股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州锴威特半导体股份有限 公司（以下简称"公司"或"锴威特"）的委托，指派律师出席并见证公司2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-047 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,260,176 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,260,176 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.4959 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65. ...