苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱光忠作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公 司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱光忠，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学 学士，河北工业大学高级管理人员工商管理硕士，执业律师。1993 年 8 月至 2001 年 4 月任芜湖红杨中心学校教师，2001 年 4 月至 2008 年 7 月任浙江天白律师事 务所律师，200 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-017 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司及子公司基于正常的业务往来，以市场价格为定价依据，不损害公司及 中小股东的利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独 立性。 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括： 已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以 及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额 和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差 异。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十 二次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司聘请北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 股东大会授权管理层根据市场行情及 2024 年度审计工作量与审计机构协商确 定审计费用。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"，更名前为"北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-016 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公 司 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会 议，逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议 案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 二、 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-014 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓 国际"） 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定，对锴威特在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1512 号文《关于同意苏州锴威特 半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行普 通股（A 股）1,842.1053 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 40.83 元， 募集资金总额人民币 75,213.16 万元，扣除发行费用合计 8,733.27 万元后的募集 资金净额为 66 ...

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，根据 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》，董事会同意调整公司第二届董事会专门委员会委员，由独 立董事张洪发先生担任审计委员会委员，与独立董事朱光忠先生、非独立董事丁 国华先生共同组成第二届董事会审计委员会，其中主任委员（召集人）由会计专 业人士张洪发先生担任，董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，历次会 议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相 关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具 体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 | 2024 | 年 | 2 月 | 审议《关于公司 | 2023 年度财务报告审计工作进展的议 | ...

公司代码：688693 公司简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州锴威特半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张洪发、秦舒、朱光忠、苏中一（已离任）及其直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董事张洪发、秦舒、朱光忠、苏中一（已离任）不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张洪 发、秦舒、朱光忠符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州锴威特半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州锴威特半导体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张洪发、秦舒、朱光忠、 苏中一（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十 二次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司聘请北京德皓国际（更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。股东大会授权管理 层根据市场行情及 2024 年度审计工作量与审计机构协商确定审计费用。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京德皓国际按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进 行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 ...