苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱光忠作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公 司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱光忠，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学 学士，河北工业大学高级管理人员工商管理硕士，执业律师。1993 年 8 月至 2001 年 4 月任芜湖红杨中心学校教师，2001 年 4 月至 2008 年 7 月任浙江天白律师事 务所律师，200 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人秦舒作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公 司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年，公司共召开6次董事会会议和4次股东大会。报告期内，本人不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | -- ...

北京富勤国际企业管理咨询有限公司副总经理，2004 年 4 月至 2006 年 9 月任中 嘉会计师事务所副总经理兼北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理，2006 年 10 月至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理部主任。 2021 年 9 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人苏中一作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

本人张洪发作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张洪发，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州大学经济 学学士，正高级会计师，中国注册会计师。1986 年 9 月至 1993 年 8 月任江苏广 播电视大学（现称江苏开放大学）讲师，1993 年 9 月至 1998 年 5 月任江苏省会 计师事务所审计部主任。1998 年 6 月至 2014 年 8 月历任江苏 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张洪发、秦舒、朱光忠、苏中一（已离任）及其直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董事张洪发、秦舒、朱光忠、苏中一（已离任）不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张洪 发、秦舒、朱光忠符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州锴威特半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州锴威特半导体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张洪发、秦舒、朱光忠、 苏中一（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，秉持"以投资者为本"的发展理念，切实履行上市公司责任担当，苏州锴 威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）扎实推进 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案，在优化经营管理、完善治理结构、积极实施股东回报政策等 方面取得了成效。 为延续 2024 年度行动方案之成果，公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的议案》。现将 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，夯实发展基础 （一）强化主业核心竞争力 公司深耕于功率半导体的设计、研发与销售领域，同时提供全面的技术服务 支持。自创立伊始，便确立了以"功率器件+功率 IC"为核心的双轮驱动战略。 针对当时国内平面 MOSFET 可靠性不足的问题，决定以平面 MOSFET 技术路线 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-014 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓 国际"） 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-018 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司 | 6,000 | | 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5,000 | | 3 | 浙商银行股份有限公司 | 5,000 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 3,000 | | 5 | 苏州银行股份有限公司 | 3,000 | | 6 | 宁波银行股份有限公司 | 3,000 | | 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 1,000 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司 | 1,000 | | 9 | 江苏银行股份有限公司 | 500 | | | 合计 | 27,500 | 以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述额度可在各 银行或新增银行之间调剂使用，具体融资 ...

公司代码：688693 公司简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州锴威特半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000568 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州锴威特半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锴威特公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对锴威特 公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000568 号 ...