证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-005 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，于 2024 年 4 月 10 日召开第二届监事 会第七次会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。《公司章程》及 部分制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司 章程指引》等有关法 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。 第二届监事会第七次会议决议公告 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股 东及公司 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 第一条 为了加强苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本制度。 （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《苏州 锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内， 通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管 部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-017 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金，上 述额度使用期限自苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二 次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使现 金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司 监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 特别风险提示：为控制风险，公司选择流动性好、安全性 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件，及《苏州锴威特半导 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州锴威特半导体股 份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对信息披露暂缓、 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在会前已认真阅读 了公司提供的有关资料，本着独立、客观、公正的原则，就公司第二届董事会第 十二次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下： 因此，我们一致同意前述关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第二届 董事会第十二次会议审议。 苏州锴威特半导体股份有限公司 独立董事：苏中一、秦舒、朱光忠 2024 年 4 月 9 日 我们认为：公司 2024 年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及 公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独 立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项并提交公司董事会审议。 二、对《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们认为，本次关联交易有利于提高公司的综合竞争力，促进公司产业协同， ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-010 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘北京大华国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管 理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 12 次，自律 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"公司"、"上市 公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的 核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事彭占凯回避表决,表决结果：8 票 同意，0 票反对，0 弃权。 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 该关联交易事项已经公司独立董事进行了事前认可，发表意见如下：公司 2024 年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定 的定价政策和定价依据 ...

（二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱光忠作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司 ...