北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 1225 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、 准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、 提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的， 文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文 件，随其他文件一并 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 8 | | 议案 2：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 12 | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会 ...

近日，长春中研完成了设立注册备案手续，并收到长春市市场监督管理局长 春新区分局颁发的《营业执照》。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-062 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司全资子公司完成设立注册登记并取得 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司在长春新设立全资子公司中研(长春)新材料科技有限 责任公司（以下简称"长春中研"）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份 有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-058）。 2024 年 12 月 19 日 1 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控 细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-061 吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查并发函询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 公司关注到近期 PEEK 材料概念受到市场关注，公司的 PEEK 产品下游应 用领域包括汽车产业、电子信息产业、高端制造及能源产业、医疗健康产业、 航空航天领域等，截至目前公司尚未直接涉及人形机器人应 ...

减持计划的实施结果情况 王秀云、刘国梁拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过 1,216,800 股，即两人合计减持不超过公司总股本的 1%。详见公司于 2024 年 10 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有 限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（2024-046）。截至目前，上述减持计 划已经实施完毕，王秀云及其一致行动人刘国梁分别持有公司股份 4,474,527 股 占公司总股本的 3.68%和 2,805,050 股占公司总股本的 2.31%（合计持股 7,279,577 股，合计占公司总股本的 5.99%）。 本次权益变动情况 本次权益变动属于公司股东王秀云及其一致行动人刘国梁履行此前披露的 股份减持计划，不触及要约收购。本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-060 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果 暨权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为吉 林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，对中研股份使用部分超募资金永久补充流动资金的相关事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,2 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-054 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第一次临时会议的通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达等方式送 达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 为充分保障公司年报 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-059 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-057 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司""中研股份"） 拟使用部分超募资金共计人民币 7,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总 额的 20.31%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额 9,460 万元，未超过超募资金总额 30%。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需 求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的 对象提供财务资助。 公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该 事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-056 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已就变更 2024 年 度财务报告审计机构以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审 计准则第 1153 号——前任注册会计师和后 ...