2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材 料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民币额 902,257,200.00 元， 扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】000548 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理与使用情况 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-038 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-032 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,033,964 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,033,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.9122 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-036 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司全资子公司完成设立注册登记并取得 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全 资子公司的议案》，同意公司在上海新设立全资子公司中研复材(上海)科技开发 有限责任公司（以下简称"上海中研"），实施"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料 研发中心项目"募投项目。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于 对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，上海中研完成了设立注册登记手续，并收到上海市闵行区市场监督管 理局颁发的《营业执照》。 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-035 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。同日， 公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四 届董事会提名委员会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举第四届董事会 董事长、专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了高级管理人员和审计部 负责人，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，人员名单如下： （1）非独立董事：谢怀杰先生（董事长）、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨 凝女士、李振芳女士和高芳 ...

北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0805 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0805 第 0001 号 致：吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林省中研高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关 事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 (二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-033 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会履 行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知 于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举谢雨凝女士主 持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议，会议的召集和召 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-034 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会 2024 年 8 月 6 日 附件： 付杰女士：1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，专利代理师。2018 年 10 月至 2020 年 11 月，就职于中知（北京）认证有 限公司任知识产权管理体系审核员；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，就职于长春 市布拉泽医疗科技有限公司任专利工程师；2021 年 4 月至今，任公司专利工程 师。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举付杰女士为公司第四 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之 日止。 表决结果：3 票同意，0 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案 1：《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延 | | 期的议案》 8 | | 议案 2：《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 9 | | 议案 3：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10 | | 议案 4：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 11 | | 议案 5：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 12 | | 议案 6：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 13 | | 附件：简历 14 | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-029 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 7 月 18 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供 担保的议案》，公司本次为公司全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的担保；截 至本公告日，公司实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币 0 元，公司尚 未对公司全资子公司提供担保。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次 审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产的 43.21%，特别提醒投资者 充分关注担保风险。 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十九次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内的全资 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-023 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议 由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 ...