海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为吉 林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，对中研股份使用部分超募资金永久补充流动资金的相关事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,2 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会，现提名苏志勇为吉林省 中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与吉林省中研高分子材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-024 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第三届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达等方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席刘亚鑫先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《吉林省中研高分子材料股 份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-028 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司""中研股份"） 拟使用部分超募资金共计人民币 2,460 万元永久补充流动资金，占超募资金总 额比例为 7.14%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金 额 10,330 万元，未超过超募资金总额 30%。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,257,200.00 元 （人民币，下 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-027 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资 总额、调整内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投 资结构并延期等相关事项的情况及原因 （一）关于部分募投项目变更实施主体、实施地点等项目的情况 1、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点等项目的具体情况 根据公司披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》，"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目" 原计划由公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司（以下简称"上海尚 昆"）实施，现拟将实施主体变更为中研复材(上海)科技开发有限责任公司 （以下简称"上海中研"，新公司名称以注册备案为准）。该项目原位于中国 （上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，现拟将该募投项 目的实施地点变更至上海市闵行区都会路1500号37幢（ ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-026 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中研复材(上海)科技开发有限责任公司 投资金额：3,000 万元人民币 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 鉴于目前业务发展情况，公司综合考虑了产业集聚效应、细分行业人才分布 等因素，并经过团队的深入细致考察后，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）以募集资金出资人民币 3,000 万元设立全资子公司中研复材(上 海)科技开发有限责任公司（以下简称"上海中研"，新公司名称以注册备案为准）。 （二）本次对外投资设立上海中研经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 1 理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次设立全资子公 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人苏志勇，已充分了解并同意由提名人吉林省中研高分子材料股份有限公 司董事会提名为吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会，现提名周佰成为吉林省 中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与吉林省中研高分子材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-025 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会和监事会任期于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会对拟聘任第四届董事会非独立董事和独立董事任职资格审查，公 司董事会提名谢怀杰先生、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会，现提名安亚人为吉林省 中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与吉林省中研高分子材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...