科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人安亚人，已充分了解并同意由提名人吉林省中研高分子材料股份有限公 司董事会提名为吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周佰成，已充分了解并同意由提名人吉林省中研高分子材料股份有限公 司董事会提名为吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将于 2024 年 7 月 12 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备 工作正在积极开展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司 董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体 成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人员，将继续严格按照相关法律法 规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等规定继续履行职责。 本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-022 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 1 特此公告。 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-021 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,680,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 24,336,000.00 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-020 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省中研高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"， 现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事、董事会秘书高芳女士；董事、财务负责人杨丽萍女士；独 立董事安亚人先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年度经营 业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投 ...

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0516 第 0001 号 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0516 第 0001 号 致：吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林省中研高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合 法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-019 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,457,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,457,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.0421 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 议案 2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 1：《关于<公司 | | | | 8 | | 议案 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 2：《关于<公司 | | | | 9 | | 议案 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 3：《关于<公司 | | | | 10 | | 议案 2023 年度财务决算报告>的议案》 | 4：《关于<公司 | | | | 11 | | 议案 2023 年度利润分配方案>的议案》 | 5：《关于<公司 | | | | 12 | | 议案 6：《关于公司董事、监事和高级管理人 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 海通证券股份有限公司 | 中研股份 | | 保荐代表人姓名： | 被保荐公司代码： | | 谢英成、朱元 | 688716 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531 号）批复，吉林省中研 高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中研股份"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.66 元，募集资金总额为人民币 90,225.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 79,971.34 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 20 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-018 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 31 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：谢怀杰先生 董事会秘书：高芳女士 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 jlzypee ...