本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五)至 10 月 10 日(星期 四)16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 jlzypeek@126.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 10 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-041 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： （二）募集资金使用金额及结余情况 1 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行，募集资金的使用和结余情况具 体如下： 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 902,257,200.00 | | 减：保荐承销费 | 68,866,635.48 | | 二、募集资金初始 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-039 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第二次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达等方式送达全 体董事，于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长 谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的 有关规定。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-040 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》。 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况真 实、准确、完整，报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的编 制要求及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规 定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在 ...

2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材 料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民币额 902,257,200.00 元， 扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】000548 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理与使用情况 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-038 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-032 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,033,964 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,033,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.9122 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-036 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司全资子公司完成设立注册登记并取得 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全 资子公司的议案》，同意公司在上海新设立全资子公司中研复材(上海)科技开发 有限责任公司（以下简称"上海中研"），实施"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料 研发中心项目"募投项目。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于 对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，上海中研完成了设立注册登记手续，并收到上海市闵行区市场监督管 理局颁发的《营业执照》。 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-035 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。同日， 公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四 届董事会提名委员会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举第四届董事会 董事长、专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了高级管理人员和审计部 负责人，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，人员名单如下： （1）非独立董事：谢怀杰先生（董事长）、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨 凝女士、李振芳女士和高芳 ...

北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0805 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0805 第 0001 号 致：吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林省中研高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关 事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 (二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-033 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会履 行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知 于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举谢雨凝女士主 持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议，会议的召集和召 ...