吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-019 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,457,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,457,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.0421 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 议案 2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 1：《关于<公司 | | | | 8 | | 议案 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 2：《关于<公司 | | | | 9 | | 议案 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 3：《关于<公司 | | | | 10 | | 议案 2023 年度财务决算报告>的议案》 | 4：《关于<公司 | | | | 11 | | 议案 2023 年度利润分配方案>的议案》 | 5：《关于<公司 | | | | 12 | | 议案 6：《关于公司董事、监事和高级管理人 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 海通证券股份有限公司 | 中研股份 | | 保荐代表人姓名： | 被保荐公司代码： | | 谢英成、朱元 | 688716 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531 号）批复，吉林省中研 高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中研股份"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.66 元，募集资金总额为人民币 90,225.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 79,971.34 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 20 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-018 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 31 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：谢怀杰先生 董事会秘书：高芳女士 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 jlzypee ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二〇二四年四月 吉林省中研高分子材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，强化内幕信息保密工作，切实保护公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市规 则及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"）及《吉林省中研高 分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实、准确、完整性负责， ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 规范与关联人资金往来的管理制度 二〇二四年【】月 吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 规范与关联人资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用吉林省中研高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、 实际控制人及其他关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"关联人"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联人之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 二〇二四年四月 1 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事会薪酬和考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。薪酬和考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进 行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为明确吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司年报披露 的质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《吉林省中研高分子材料股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司董事会办公室为协 调部门，公司财务部为牵头部门。董事会办公室负责安排管理层、独立董事与年 审会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档。财务部负责向独立董事、年审 会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与沟通工 作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事年报工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 独 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 1 / 9 董事会提名委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研 高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事 会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （一）研究、负责拟定董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序 并向董事会提出建议； （二）遴选合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选，就提名或任免 董事、聘任或解聘高级管理人员事项向董事会提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计制度 二〇二四年四月 - 1 - 第二章 一般规定 吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制与内部审计工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 ...