吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《 上市公司治理准则》、《 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《 审计委员会工作细则》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计 委员会年报工作规程》（以下简称"《 审计委员会年报工作规程》"）等有关规定， 勤勉尽责、恪尽职守，积极开展工作，认真履行相关职责。现就公司董事会审计 委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为进一步完善公司治理结构，根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《 公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 报告 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 本人苏志勇，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、提名委员会的作用，现将本人2023年履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏志勇，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学， 硕士学历。2001年9月至2004年4月，就职于中国 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 二、募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011001349 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

投资金额：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用额度不超过人民币 3.00 亿元（含）的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度内资金可以滚动使用。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-015 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资于安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于购 买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的保本型现 金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响 ...

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0431-89625599 大美食計師事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001213 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省 中研高分子材料股份有限公司(以下简称中研股份)2023 年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了大 华审字【2024】0011001349 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-016 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"大华会所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所科 创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、 规定，公司对大华会所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 经评估，近一年大华会所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 在 2023 年度审计计划阶段，大华会所就财务报表及内部控制审计总体审计 策略及审计计划，包括审计范围、项目团队人员构成、重要时间节点等事项与公 司管理层、独立董事、审计委员会进行了沟通；在 2023 年度审计结束阶段，对 审计基本情况、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事安亚人、苏志勇和周佰成的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林省 中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会据此对在任独立董事 安亚人、苏志勇和周佰成的独立性情况进行评估并出如下具专项意见： ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-014 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等）。 投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币 6.50 亿元的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明 ...