吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年【】月 吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的任何情形或事件。重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大 信息时，按照本制度负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司 董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 二〇二四年四月 1 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划,健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 二〇二四年【】月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 (三) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产， 新发明、新专利获得政府批准，签署重大合同等； (四) 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001214 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | | | 二、 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001214 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简 称中研股份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中研股份董事会 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行价格为人民币 29.66 元/股，募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元。 扣 除 发行费用 ( 不 含 税 )102,543,821.47 元 后 ， 募集资金 净 额 为人民币 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）已对前述资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548 号《验资报 告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了募集资金专 ...

海通证券股份有限公司 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A股）30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为 902,257,200.00 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《 上市公司治理准则》、《 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《 审计委员会工作细则》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计 委员会年报工作规程》（以下简称"《 审计委员会年报工作规程》"）等有关规定， 勤勉尽责、恪尽职守，积极开展工作，认真履行相关职责。现就公司董事会审计 委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为进一步完善公司治理结构，根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《 公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 报告 ...

重要内容提示： 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前吉林省中研高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况，无需董事会、股东大会重新审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 122,749,776.78 元。经董事会决议， 结合当前宏观经济环境、行业发展趋势、公司经营状况及战略规划等多重因素， 公司决定以积极的方式展现公司未来发展的坚定信念、 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 本人苏志勇，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、提名委员会的作用，现将本人2023年履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏志勇，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学， 硕士学历。2001年9月至2004年4月，就职于中国 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 二、募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行 ...