证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-025 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688718 | 唯赛勃 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在 2024 年 5 月 16 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：唯赛勃环保材 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-027 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事、监事会主席王为民先生递交的书面辞职申请，王为民先生因个人原因， 申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，王为民先生辞职后将不再担任公 司任何职务。 鉴于王为民先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中 华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定，王为 民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公 司新任监事就任前，王为民先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。 王为民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王为民先生在任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非职工代表监事情况 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-024 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 906,648 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.52%， 回购成交的最高价格为 12.35 元/股，最低价格为 9.67 元/股，支付的资金总额为人 民币 10,288,194.24 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号： 2024-023 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与唯赛勃签订《持 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 续督导协议》，该协议明确了 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 备案 | 义务 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | | 或不定期回访、现场检查等方 | | | 式开展持续督导工作 | 式，了解唯赛勃业务情况，对 | | | | 唯赛勃开展了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 | 2023 年度，唯赛勃在持续督导 | | | | 期间未发生按有关 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-019 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行的股票种类和数量 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》等相关规定，上海唯赛勃环保科技股份有 限公司（以下 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-020 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美 元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序 开展套期保值业务。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情 况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 2,000.00 万美元或等值外币 的自有资金与 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2024）第 310A009796 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 唯赛勃公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委 员会切实对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"致同会 计师事务所"）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其 ...