上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知： | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议 ...

第一条 为进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核 ...

独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 独立董事独立意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定,我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真核查了公司第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、 客观判断、实事求是的原则,发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专 业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市 公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次聘任致同会计师事务所(特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 的有关规定, ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-060 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司法》等有关 法律、法规以及规范性文件和《 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。 在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。 一、监事会会议召 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-061 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同会计师事务 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构, 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2023 年度 审计业务的要求,我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。我们同意将该议案提交公司第五 届董事会第十三次会议审议。 (以下无正文) 独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为上海 唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司 第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、客观判断、实事求是 ...

Group 1: Financial Performance - In Q3 2023, the company reported revenue of 96.64 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 15.06 million CNY, marking a year-on-year revenue growth of 23.20% and a net profit increase of 69.45% [2] - From the beginning of the year to the reporting period, total revenue reached 288.12 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 37.97 million CNY, reflecting strong order growth and economies of scale [2] Group 2: Strategic Developments - The establishment of Qinghai Weisaibo on August 30, 2022, aims to provide efficient, convenient, environmentally friendly, and low-cost lithium extraction solutions for salt lake owners, contributing to the comprehensive utilization of salt lake resources in China [3] - The company is currently working on a project to build an annual production capacity of 300,000 composite material pressure tanks and 20,000 membrane element pressure vessels, which has faced delays due to project approval processes but is expected to be completed and operational by December 2023 [3] Group 3: Market Outlook - The company anticipates stable overall performance in Q4, driven by improved macroeconomic conditions, increased market demand, and strengthened internal competitiveness [3] - As a leading domestic supplier of high-performance membrane products, the company is positioned to replace imports while also capitalizing on rapid growth in new application areas [3]

第一章 总则 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计 ...