第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席崔小 维先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以 及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-042 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，监事会同意公司结合 自身实际情况，根据相关法律法规的规定对《监事会议事规则》部分条款进行修 订。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-039 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订<股东会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》的相 关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 | 董事长为 ...

经全体参会董事表决，形成决议如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-038 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十六次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过专人、电话或电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-040 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于非独立董事、副总经理暨核心技术人员调整的公告 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意补选王兴韬先生（简历 附后）为公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事、副总经理、核心技术人员杨治华先生的书面辞职报告，因个人原因，杨治 华先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、核心技术人员等职务，辞职 后，杨治华先生将不在公司担任任何职务。 杨治华先生与公司签有保密协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的 纠纷或潜在纠纷，杨治华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。 杨治华先生离职后，其负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研 发等工作均有序推进。杨治华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、 核心竞争力产生 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的职权与组成 董事会议事规则 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-041 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号 公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月 1/51 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 英文名称：Wave Cyber (S ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径，应当 在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职 权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司核心技术人员离职暨调整核心技术人员的核查意见 核心技术人员离职暨调整核心技术人员的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为上海 唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司非独立董事、高级管理人员、核心技术人 员离职暨补选非独立董事、调整核心技术人员事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、杨治华先生离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、副总经理、核心技术人员杨治华先生的书面辞 职报告，因个人原因，杨治华先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、 核心技术人员等职务，辞职后，杨治华先生将不在公司担任任何职务。其辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 （一）杨治华先生具体情况 杨治华：1977 年 1 月出 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。监 事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职 权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公 司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调查，不得拒 绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东会负责并 报告工作，行使法律、法规、《公司章程》和股东会赋予的各种权利。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选 举产生。 第六条 监事会成员中包括职工代表监事和股东代表监事。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于全体监事的 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作，保障监事会依法履 ...