证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-060 格科微有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层 1101 会 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

1.公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股 东大会时公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获 授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 | 占本激励计 划拟授出权 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 （万股） | 益数量的比 | 日股本总额 | | | | | | 例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、董事会认为需要激励的人员 | | | 1,000.00 | 100% | 0.38% | | 人） （152 | | | | | | | 合计 | | | 1,000.00 | 100% | 0.38% | 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 注： 2.本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-059 格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：格科微有限公司（以下简称"格科微"、"本公司"、"公 司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/ 或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《格科微有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的 限制性股票数量为 1,000.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 260,058.6667 万股的 0.38%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-058 格科微有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以下简称"本 次会议"）于2024年11月29日以电子邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议提前通知期限要求，会议于2024年12月3日以书面表决方式召开。 本次董事会由董事长赵立新召集和主持，会议应出席的董事7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于<格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | 第一章 声 明 … | | --- | | 第二章 降 人 … | | 第三章 基本假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 第四章 本激励计划的主要内容 … | | 一、本激励计划执授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类……………………………………………………………………………………………………………………………………………。8 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 … | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

格科微有限公司(GalaxyCore Inc.) 独立董事 核查意见 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等规范性文件及公司章程的规定，作为格科微有限公司 （GalaxyCore Inc.）(以下简称"公司"）的独立董事，我们对《格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本 次激励计划"）进行了核查，并发表核查意见如下: 1. 公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告;（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告, (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; （4）法律法规规定不得实行股权激 励的;（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-061 格科微有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"）的有关规定，并按照格科微有限公司（以下简称"公司"）其他独立董 事的委托，独立董事周易女士作为征集人，就公司拟于2024年12月19日召开的 2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周易女士，其基本情况如下： 1 征集投票权的起始时间：2024年12月12日至2024年12月13日。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 周易，1985年出生，中国国籍。2007年至2013年先后获得上海交通大学学士 学位、 ...

证券代码: 688728 格科 \ GALAXYC SRE 证券简称:格科微 格 科 微 有 限 公 司 2024 年限制性股票激励计划 (草案) 二〇二四年十二月 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）由格科微有限公司（以下简称"格科微"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《GalaxyCore Inc.（格科 微有限公司）经第十一次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》等有关规 定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司 人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-057 格科微有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6，由公司实际控制人、董事长、首席执行 | | --- | --- | | | 官赵立新先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/03/05~2025/03/04 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,206.63 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.8485% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 29,186.69 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.11 元/股~18.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 5 日，公司召开第二 ...

为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面 的评价依据。 第二条 考核原则 格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 格科微有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构，建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造 性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队 三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 ...