重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了推进高纯 石英砂新型制备工艺研发成果的产业化，进一步丰富产品结构、拓展业务布局， 摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿石资源的依赖，突破国外垄断，有效满 足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求，拟以全资子 公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称"壹石通电子"）作为实施 主体，投资建设年产2万吨高纯石英砂项目（项目名称以最终备案为准，以下简 称"本项目"）。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-005 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本项目建设拟选址蚌埠市怀远县壹石通碳中和产业园，规划建设4条高纯 石英砂生产线，建成后可实现年产能2万吨。 本项目总投资约65,421.40万元，其中固定资产投资62,421.40万元、铺底 流动资金3,000.00万元（最终金额以实际投资为准），根据项目建设进度分批次 投入。 本次投资事 ...

Financial Performance - The expected revenue for 2023 is between RMB 460 million and RMB 470 million, representing a year-on-year decrease of 22.05% to 23.71% [2] - The projected net profit attributable to shareholders for 2023 is between RMB 21 million and RMB 27 million, a decline of 81.62% to 85.70% year-on-year [2] - Excluding the impact of share-based payment expenses, the expected net profit attributable to shareholders is between RMB 45.26 million and RMB 51.26 million, reflecting a decrease of 69.76% to 73.30% year-on-year [2] - The anticipated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB -6 million and RMB -12 million, a decrease of 105.06% to 110.11% year-on-year [2] Reasons for Performance Changes - The decrease in sales volume of lithium battery coating materials is attributed to inventory reduction by downstream companies in the new energy vehicle supply chain and intensified market competition [2] - The increase in unit costs due to depreciation from newly established production lines has offset some cost reduction benefits from process innovations [2] - There has been a significant increase in R&D expenses as the company continues to invest in new technologies, products, and processes [2] Q&A Highlights - The shipment of barium stone in Q4 2023 showed slight fluctuations, with a year-on-year decline due to significant factors affecting the first half of the year [3] - The overall price trend of barium stone in 2023 was downward, but the rate of decline has gradually slowed [3] - The company has begun trial production and small-scale sales of flame-retardant foam products, with expectations for further growth in 2024 [3] - The thermal spherical alumina products being developed in Chongqing are expected to enter trial production in Q2 2024 [3] Share-Based Payment and Customer Relations - The estimated share-based payment expenses for 2023 are projected to be between RMB 23 million and RMB 25 million [4] - The company maintains stable relationships with major customers in the barium stone sector, with ongoing collaborations with leading membrane enterprises [4] - The shipment of barium stone for separator coating exceeds 50%, while the shipment for positive electrode edge coating is slightly lower [5] Market Outlook - The market demand for small particle barium stone is expected to grow, particularly in ultra-thin coating applications, with better profitability compared to conventional barium stone models [5] - The company is optimistic about the development prospects of ceramic silicone foam products in the South Korean market, with ongoing registration and product validation efforts [5] Participation and Engagement - The investor relations activity involved 61 institutions, including major funds and insurance companies [1] - The event was held on January 30, 2024, in a teleconference format, with key personnel from the company present to address investor inquiries [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年12月29日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购 的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格 不超过人民币50.51元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币500万元 （含），不超过人民币1,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过12个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-057）。 二、回购实施情况 （一）2024年1月22日，公司首次实施回购股份并完成本次股份 ...

2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF 051-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派钱方律师、 马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2024 年 1 月 15 日在安 徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开的2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法 性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-002 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,965,304 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,965,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 17.1394 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 17.1394 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 议案一：关于投资设立孙公司暨关联交易的议案 5 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 7 | | 议案三：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 8 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽 壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请参会人员给予 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-001 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-057）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第二十四次会议决议公告的前一个交易日（即 2023年12月29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

公司本次与关联方共同投资设立孙公司，由项目团队核心成员共担风 险，有利于推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，有助 于公司围绕"大产品、大市场"在战略级新业务领域进一步完善产品布 局、拓展 SOC 系统的应用领域、持续提升核心竞争力、培育新的利润增 长点，符合公司经营发展战略。本次与关联方共同投资设立孙公司，遵循 自愿、公平、合理的原则，经各方友好协商，以等价现金形式出资，根据 各方出资比例享有股东权利、承担股东义务，不存在损害本公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 壹石通 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼董事会 会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书 面方式发出。本次会议由独立董事李明发先生召集并主持，会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《独立董事管理办法》等法律 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在 履行安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公 司2023年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了 现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 1、对公司董事会秘书进行访谈，询问其他关键岗位人员相关情况； 2、查阅公司公告、公司治理文件、三会文件、重大合同、公司定期报告及 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：苏海灵、罗翔 （三）现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员：罗翔、龙家靖 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-056 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 公司为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，拟新设"联席总经 理"职位，并作为公司高级管理人员。同时根据近期发布的《上市公司章程指引 （2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十五号科创板上 市公司利润分配、公积金转增股本方案公告（2023年12月修订）》等规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。主要修 ...