证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-014 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司开展了董事会 和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，于2024年 3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 核及董事会审议同意，提名蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、 王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六名非 独立董事候选人简历详见附件。 （二） ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名王文利先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案已由公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 券账户中的库存股1,810,066.00股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计 算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元 ...

安徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]14393 号 目 录 关于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- l 2023 年度营业收入扣除情况表 --- -3 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ews.cn） 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 职业字[2024]14393 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")委托,在审计了登 石通 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由壹石 通管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核 查。 一、管理层的责任 本报告仅供壹石通年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为壹石通年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-013 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于续聘公司2024年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规，及公司《董事会审计委员会工作制度》《2024年度会计师事务所选聘 方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价 法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。经公司董事会 审计委员会前置审议同意，以及公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际作为 2024年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》 公司代码：688733 公司简称：壹石通 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-015 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资 金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有 限公司对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（ ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-008 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（ 星期二）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过安徽壹石通材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）电子邮箱：IR@estonegroup.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公 司 将 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.sse.com.cn/）披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投 ...

重要内容提示： 框架协议基本情况：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）近日与湖南华民控股集团股份有限公司（证券代码：300345.SZ；以下简 称"华民股份"）签署《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"或"本 协议"），本次战略合作旨在汇聚双方的创新资源和技术优势，共同探索人工 合成石英砂的下游应用场景优化，满足高效新型光伏产业对于高纯石英砂材料 及其制品的更高性能要求。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-007 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于与湖南华民控股集团股份有限公司签署 战略合作框架协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 对公司业绩的影响：本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年 度业绩产生重大影响。通过本次战略合作，公司将与华民股份实现优势互补和 资源共享，利用产业链上下游的互动反馈机制，加速公司创新成果的产业化进 程，特别是对于人工合成石英砂在先进光伏等下游应用领域的工艺技术创新和 产品性能提升，产生重要助推力。本次合作对公 ...

Group 1: Company Overview - Anhui Yishitong Material Technology Co., Ltd. focuses on high-purity quartz sand production, utilizing innovative synthetic technology to achieve mass production [2][3]. - The company has developed a new preparation process for high-purity quartz sand, differentiating itself from traditional methods that rely on scarce high-quality mineral resources [3][4]. Group 2: Production Capacity and Technology - The company plans to establish a pilot production line with a capacity of 1,000 tons, aiming for a total annual production capacity of 20,000 tons based on market demand [3][4]. - The high-purity quartz sand products have completed small-scale trial production, with testing results meeting expectations [3]. Group 3: Product Specifications and Applications - The purity of the high-purity quartz sand can exceed 4N8 (SiO2 content ≥ 99.998%), with an average purity reaching 5N or above (SiO2 content ≥ 99.999%) [4]. - The products are primarily used in photovoltaic quartz crucibles and semiconductor-related fields, with effective control of aluminum (Al) content within 10±2 ppm [4]. Group 4: Market Position and Pricing Strategy - The company anticipates that the prices of high-end high-purity quartz sand will remain elevated in the coming years, based on historical analysis and industry trends [4]. - The preparation technology offers strong cost advantages, allowing the company to maintain reasonable profit margins even if prices for high-end products decline [4]. Group 5: Investor Relations Activity - The investor relations activity on February 5, 2024, included discussions with multiple brokerage analyst teams to address investor concerns regarding the high-purity quartz sand project [2][3]. - The meeting was attended by representatives from various funds and securities firms, indicating strong interest from institutional investors [5].