按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）2023年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币 705,431,4 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名李明发先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

壹石通 2023年度独立董事述职报告(张瑞稳) 三门户 张瑞稳:男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生, 南京林业大学农学专业硕士研究生学历。 1999年 1月至今,任中国科学技术大学管理学院会计学副教授; 2018年12月至今,任合肥医工医药股份有限公司独立董事;2021年 11月至今,任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事;2021年12月 至今,任文一三佳科技股份有限公司独立董事;2019年9月至今, 任公司独立董事。 2023年,本人积极参加上市公司独立董事后继教育培训,在 2023 壹石通 2023年度独立董事述职报告(张瑞稳) 壹门诵 年 12月 22 日至 28 日,参加深圳证券交易所举办的第 138 期上市公 司独立董事班培训(后续培训),并取得培训证明。作为公司的独立 董事,本人具备独立董事任职资格,不存在《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定中影响独 立性的情况,与公司或公司主要股东无关联关系,未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。2023年度,本人能够确保客观、独立的专业判断, 不存 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李明发，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 壹石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

壹石通 2023 年度独立董事述职报告（肖成伟） 言|一川用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(肖成伟) 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定,忠实履行独立董事职责,坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》,从公司整体利益出发,认真审议各项议案, 对相关事项发表独立意见,并在公司独立董事专门会议成立后,积极 参加独立董事专门会议,对审议的相关事项做出独立客观的决议,充 分发挥了独立董事及独立董事专门会议的应有作用,维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度 (报告期)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 肖成伟:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生, 南开大学无机化学专业博士研究生学历。 1994年7月至今,任中国电子科技集团公司第十八研究所研究 员级高级工程师;2006年10月至今,任国家新能源汽车重 ...

2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 中 国 梦 圆 全 球 壹 石 通 达 四 海 | | | | 环境保护 | | --- | | | | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 CONTENTS 目录 报告开篇 | 可持续发展管治 | | 合规经营 | 产品责任 | 环境保护 | 以人为本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 可持续发展理念 | 16 公司治理 | 22 科技创新 | 29 应对气候变化 | 38 员工权益保障 | | 11 | 可持续发展管理架构 | 17 合规与商业道德 | 24 质量管理 | 32 环境管理 | 39 平等与多元化 | | 12 | 利益相关方沟通 | 19 信息安全与隐私保护 | 26 客户服务 | 33 资源节约与利用 | 40 员工福祉 | | 12 | 实质性议题分析 | 投资者权益保护 20 | 绿色产品 27 | 三废治理 35 | 人才发展 41 | | 产品责任 22 科技创新 | | --- | | 24 质量管理 | | 26 客户服务 ２７ | Environmental, So ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-014 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司开展了董事会 和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，于2024年 3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 核及董事会审议同意，提名蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、 王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六名非 独立董事候选人简历详见附件。 （二） ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名王文利先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案已由公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 券账户中的库存股1,810,066.00股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计 算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元 ...

安徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]14393 号 目 录 关于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- l 2023 年度营业收入扣除情况表 --- -3 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ews.cn） 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 职业字[2024]14393 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")委托,在审计了登 石通 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由壹石 通管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核 查。 一、管理层的责任 本报告仅供壹石通年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为壹石通年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 ...