中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）进行持续督导，并出具本持续督导 跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保荐机构已与壹石通签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 券交易所备案 | 上海证券交易所备案 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | --- | | 议案二：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 7 | | 公司股份管理制度》的议案 8 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2024-006 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 电话会议 | | 参与单位名称 | 高盛（亚洲）、泓德基金、汇泉基金、三峡资本等 29 家机 | | 日期 | | | 会议形式 | | | 上市公司 | 副总经理、财务总监：张月月女士 | | 接待人员姓名 | | | | 29 日盘后披露了《 2024 年半年度 | | | 报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 | | | 度经营业绩、财务状况、项目进展等情况，公司于 8 月 29 | | 投资者关系活动 | 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2024 年半年度 | | 主要内容介绍 | 业绩交流会，相关记录如下： | | | 一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million CNY, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached 239.18 million RMB, representing a year-on-year increase of 10.63%[14]. - The net profit attributable to shareholders was 5.83 million RMB, a decrease of 50.19% compared to the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was -79.78 million RMB, showing a significant decline from -16.58 million RMB in the same period last year[14]. - The basic and diluted earnings per share were both 0.03 RMB, down 50% from 0.06 RMB in the previous year[15]. - The company's total assets increased by 6.89% to 3,177.84 million RMB compared to the end of the previous year[14]. - The proportion of R&D investment to operating revenue decreased to 8.08%, down 5.21 percentage points from the previous year[15]. - The weighted average return on net assets was 0.26%, a decrease of 0.26 percentage points year-on-year[15]. - The company experienced a decline in government subsidies and financial income, impacting overall profitability[16]. - The increase in accounts receivable contributed to the decline in cash flow from operating activities[16]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting an increase of 20% to reach approximately 600 million CNY[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40%[1]. - The company is focusing on the recovery of downstream industries, particularly in lithium battery coating materials and electronic materials[16]. - The company has established partnerships with three major automotive manufacturers to supply advanced materials for electric vehicles[1]. Research and Development - The company has invested 50 million CNY in R&D for innovative materials, aiming to reduce production costs by 15% over the next two years[1]. - The company is enhancing its research and innovation capabilities to support long-term strategic development goals[19]. - The company applied for 24 new invention patents and obtained 9 new authorizations in the first half of 2024, with a total of 139 invention patent applications and 55 authorized patents to date[32]. - Research and development (R&D) investment totaled CNY 1,932.88 million in the first half of 2024, a decrease of 32.75% compared to CNY 2,873.98 million in the same period last year, with R&D investment accounting for 8.08% of operating revenue, down 5.21 percentage points[34][35]. - The company’s R&D team has grown to 149 members, an increase of 8 from the beginning of the year and 33 from the same period last year[31]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation lithium battery, expected to enhance energy efficiency by 30% compared to previous models[1]. - The company is focusing on advanced inorganic non-metallic composite materials, with key products including lithium battery coating materials and low-smoke halogen-free flame retardant materials[19]. - The company has successfully introduced its ceramic flame-retardant materials into the core supply chain of major domestic automotive manufacturers, achieving bulk sales in the new energy vehicle sector[29]. - The company has developed Low-α ray spherical alumina, which is suitable for high-end chip packaging materials, with advantages such as low α ray content and high thermal conductivity[29]. - The company has initiated continuous deep development of inorganic powder materials for ceramic flame-retardant applications to meet differentiated demands in various application systems[29]. Environmental and Sustainability Efforts - The management highlighted a focus on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2026[1]. - The company has committed to reducing boiler usage and optimizing energy consumption to enhance operational efficiency[111]. - The company has achieved a dust collection efficiency of 99% through its bag filter systems[104]. - The company has implemented a noise monitoring system, with noise levels from high-noise equipment ranging between 70-85 dB(A)[105]. - The company has established a real-time monitoring system for wastewater discharge, ensuring compliance with environmental standards[110]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition in the barium stone sector, impacting market share and profitability[63]. - Financial risks include increased accounts receivable due to longer credit terms with lithium battery coating material customers[65]. - The company acknowledges potential industry risks from new technologies that may reduce demand for lithium battery coating materials[66]. - Macroeconomic risks include rising costs of raw materials and logistics due to international instability and economic changes[67]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 19,796,512.40 (including tax) based on 197,965,124 shares as of March 27, 2024[58]. - The cash dividend ratio for 2023 is 203.05%, including RMB 29,997,700 used for share repurchases[58]. - The company has launched a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Action Plan" to focus on core business and enhance investor returns[59]. - The company has committed to maintaining the rights and interests of shareholders and will not engage in profit transfer through related transactions[160]. - The company has established a long-term commitment related to equity incentive plans[119].

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-029 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收账款、其他应收 款、存货等资产进行的减值测试，2024 年半年度公司对各项资产计提减值准备 合计为 588.91 万元，具体情况如下： 单位：万元，人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -125.64 | | 应收账款坏账损失 | -162.11 | | 其他应收款坏账损失 | 36.47 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -463.28 | 1 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -463.28 | | --- | --- | | 合计 | -588.91 | 注：表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。 二、本次计提减值准备事项的具体说明 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-025 安徽壹石通材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 55,891,642 股，占公司目前股份总数的比例为 27.9773%。 本次股票上市流通总数为 55,891,642 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（因 8 月 17 日为非交易日，顺 延至 8 月 19 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 2021 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意安徽壹石通材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2362 号）， 同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）45,541,085 股，并于 2021 年 8 月 17 日在上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就壹石通首次公开发行部分限售股上市 流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 2021 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意安徽壹石通材料科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2362 号），同意公 司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）。 安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,541,085 股，并于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 182,164,340 股，其中，有限售条件流通股 143, ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，就壹石通差异化分红事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2022 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币 55 元/股（含）， 回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 20 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-024 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经由安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2023 年度实 ...