2024年4月20日 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的有关规定， 公司于2024年4月19日召开了2024年度职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体参会职工代表 一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举年 吕杨先生为公司第四届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 监事会 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-019 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-020 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的2024年度 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年4月19日，公司召开2023 ...

关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 见证法律意见 德恒上海律师事务所 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 见证法律意见 德恒 02G20210060 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派颜明康律师、钱方 律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2024 年 4 月 19 日在安徽省蚌 埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开的2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并 出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对安徽壹 石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）进行持续督导，并 出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与壹石通签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 协议》，该协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 券交易所备案 | 上海证券 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年三月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其 使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》，结合安徽壹石 通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案 5 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 年年度监事会工作报告的议案 12 2023 | | 议案四：关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五：关于公司 年年度财务预算报告的议案 22 2024 | | 议案六：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 25 | | 议案七：关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案 27 | | 议案八：关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案 28 | | 议案九：关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案 2 ...

电力设备 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 8 日 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (27.0) (1.9) (26.3) (45.4) (60%) (48%) (35%) (22%) (9%) 3% Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24 壹石通 上证综指 相对上证综指 (30.6) (3.3) (29.8) (38.5) 证券分析师：李扬 yang.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300523080002 公司发布 2023 年年报，全年实现营收 4.65 亿元，同比下降 23%，实现归母 净利润 2,452.37 万元，同比下降 83.31%；公司勃姆石龙头地位稳固，新产品 有望逐步落地，贡献业绩增量；维持增持评级。 支撑评级的要点 2023 年归母净利润 2,452 万元，符合市场预期：公司发布 2023 年年报， 全年实现营收 4.65 亿元，同比下降 22.96%；实现归母净利润 2,452.37 万 ...

证券研究报告 邮编：100031 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------|-------|--------------------------------|--------|--------------|-------| | | 重要财务指标 | | | | 单位: 百万元 | | | | 主要财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | 营业总收入 | | 603 465 587 733 878 | | | | | | 同比 (%) | 42.7% | -23.0% | 26.3% | 25.0% | 19.8% | | | 归属母公司净利 | | | | | | | | 润 | | 147 25 69 100 150 | | | | | | 同比 (%) | 35.8% | -83.3% | 183.0% | 44.5% | 49.5% | | | 毛利率 (%) | 40.4% | 26.2% | 24.9% | 25.9% | 27.3% ...

壹石通（688733） 增持（维持） [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ Q4 出货环降约 10%，24 年出货增速有望恢复至 30%。我们预计 23 年 勃姆石出货 2.32 万吨，同降 7%，其中 23Q4 我们预计勃姆石出货约 0.6 万吨，环降约 10%。公司小粒径勃姆石、氧化铝产品逐步投产，伴随新 产品持续放量，我们预计 24 年勃姆石出货有望达 3 万吨+，同增 30%+。 盈利方面，23Q4 价格基本平稳，我们预计 23Q4 单吨加回股权激励费用 的扣非净利约 0.1 万元。24 年隔膜降本需求下勃姆石仍有小幅降价空 间，但公司工艺改进有望进一步降本，小粒径产品逐步起量增厚盈利， 且股权激励费用摊薄减少，我们预计 24 年单吨净利可维持 0.1 万/吨左 右。 ◼ 23Q4 费用环比改善，存货环比微增。23 年公司期间费用合计 1.4 亿元， 同增 39%，费用率 29.5%，同增 13pct，其中 23Q4 期间费用合计 0.3 亿 元，同环比+5%/+13%，费用率 27.6%，同环比+7/-1pct。23 年公司经营 活动净现金流 0.06 亿元，同比-8 ...

2023 年年度报告 公司代码：688733 公司简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 286 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蒋学鑫、主管会计工作负责人张月月及会计机构负责人（会计主管人员）潘丽珠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...