影石创新科技股份有限公司股东会议事规则 影石创新科技股份有限公司 股东会议事规则 2025年7月 1 影石创新科技股份有限公司股东会议事规则 影石创新科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称公司）股东合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以 及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程 ...

影石创新科技股份有限公司对外投资管理办法 影石创新科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合 法权益，规范公司经营决策管理，使公司对外投资做到合法、审慎、安全、有效， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律﹑法规和规范 性文件的规定及《影石创新科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展 ...

影石创新科技股份有限公司舆情管理制度 影石创新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，正确把握和引导网络舆论导向，建立快速反应和应急处置机制， 充分发挥互联网互动优势，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《影石创新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领导各类舆情处 理工 ...

影石创新科技股份有限公司独立董事工作制度 影石创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善影石创新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《影石创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 ...

影石创新科技股份有限公司对外担保管理办法 影石创新科技股份有限公司 第二条 "对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司控股子公司的对外担保，比照本办法执行。 第三条 "公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的原则 第四条 对外担保除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事审议通过，或者经股东会批准。未经公司董事会或股东 会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益 ...

影石创新科技股份有限公司关联交易管理制度 影石创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上 ...

影石创新科技股份有限公司总经理工作细则 影石创新科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《影石创新科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 （六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第四条 公司设总经理一名，实行董事会聘任制。 第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-004 影石创新科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金 20,932.40 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）和已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金 到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称本次发 行"）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资 金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验资报 告》（容诚验字〔2025〕518Z0066 号）审验确认。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司（含子公司）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户 存储监管协议。 二、本次募集资金专户存储三方监管协议的拟签订情况和募集资金专户的 拟开立情况 证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-006 影石创新科技股份有限公司 关于新增设立募集资金专户及授权签订募集资金专 户监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-007 重要内容提示： 投资种类：募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（产品期限 不超过十二个月，包括但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押， 不得用于以证券投资为目的的投资行为。自有资金用于购买安全性高、流动性好 的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。 投资金额：使用不超过 15.384 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲 置募集资金（含超募资金）和不超过 35 亿元（单日最高余额，含本数）的自有 资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 已履行的审议程序：影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核 查意见。本事项无需提交股东会 ...