影石创新科技股份有限公司重大信息内部报告制度 影石创新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易 价格已经或可能产生较大影响的未公开信息。重大信息包括但不限于公司及控股 子公司发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述 事件的持续变更进程。重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，按照本制度规定 负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，应当在当日内 及时将有关信 ...

影石创新科技股份有限公司 影石创新科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 在不违反《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》以及本制度规定的前提下，公司董事、 高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交易卖出，也可以通过协议转让及 法律、法规允许的其他方式减持股份。 因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等 减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本制度的相关规定，并遵守上海证 1 影石创新科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 券交易所的相关规则。 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上 ...

第三条 公司分公司、子公司各类印章管理参照本制度执行。 第二章 印章的适用范围及印章管理 第四条 本公司印章的适用范围如下： 影石创新科技股份有限公司印章使用管理制度 影石创新科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管 理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、其他规范性文件和《影石创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司、分公司的公章、法定代表人 印章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、部门 印章、董事会印章、具体业务用途印章（包括报关专用章、收发货专用章、退货 专用章等）等其他具有法律效力的印章。 （一）公章：适用于以公司名义上报国家机关政府部门或其他相关机构的重 要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件，以公司名 义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适 ...

影石创新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 影石创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《影石创新科技股份有限公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）等的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司董事会办公室是信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、分公司、直接和间 接控制的子公司以及公司能够 ...

影石创新科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 影石创新科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《影石创新科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审 计工作。 第三条 本制度所指责任追究是指年报 ...

影石创新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 影石创新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 ...

影石创新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 影石创新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范影石创新科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《影石创新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财 务报表审计业务是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选 ...

影石创新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 更好地维护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《影石创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

影石创新科技股份有限公司内部控制制度 影石创新科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为保障影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件和《影石创新科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第五条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 本制度所称内部控制是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管 理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制 度（ ...

影石创新科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《影石创新科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 影石创新科技股份有限公司投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理 ...