证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-042 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、 利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 15,000 | | | 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 150,000 价值（单位：万元） | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | 交易期限 | 2025年12月30日至2026年12月29日 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇 率风 ...

影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚 需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司 董事会同意提名刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI 先生、亓鲁先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名郑玉 芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中 ...

提名人影石创新科技股份有限公司董事会，现提名郑玉芬女士为影石创新科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与影石创新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 影石创新科技股份有限公司 独立董事提名 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 本人郑玉芬，已充分了解并同意由提名人影石创新科技股份有限公司董事会 提名为影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任影石创新科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 影石创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

影石创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人影石创新科技股份有限公司董事会，现提名潘敏学先生为影石创新科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与影石创新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-045 影石创新科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心 大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of public opinion management and is committed to maintaining brand reputation while adhering to legal and disclosure requirements [1] Group 1: Public Opinion Management - The company is sensitive to public opinion information and actively manages it [1] - It will take legal measures to protect its rights and brand reputation against malicious actions such as defamation and market disruption [1] Group 2: Investor Communication - The company prioritizes communication with investors and utilizes various channels such as Shanghai Stock Exchange E-interaction, investor hotlines, performance briefings, and institutional research to maintain smooth communication [1] - This approach aims to better convey the company's value and development philosophy to investors [1]

Market Performance - The consumer electronics sector increased by 1.38% on December 25, with Xunwei Communication leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] Top Gainers in Consumer Electronics - Xunwei Communication (300136) closed at 50.70, up 13.35% with a trading volume of 1.74 million shares [1] - Changying Precision (300115) closed at 40.25, up 8.52% with a trading volume of 1.36 million shares [1] - Hengmingda (002947) closed at 56.28, up 8.27% with a trading volume of 277,400 shares [1] - Yidong Electronics (301123) closed at 79.16, up 6.97% with a trading volume of 348,800 shares [1] - Other notable gainers include Guangda Tongchuang (301387) and Chaoping San (300647) with increases of 6.13% and 5.97% respectively [1] Top Losers in Consumer Electronics - Yitian Co., Ltd. (300812) closed at 29.53, down 2.86% with a trading volume of 115,300 shares [2] - Kecuan Technology (603052) closed at 33.04, down 2.74% with a trading volume of 84,500 shares [2] - Anker Innovation (300866) closed at 115.02, down 2.54% with a trading volume of 39,800 shares [2] - Other notable losers include Transsion Holdings (688036) and Zhishang Technology (301486) with declines of 2.13% and 1.79% respectively [2] Capital Flow Analysis - The consumer electronics sector experienced a net outflow of 843 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.316 billion yuan [2] - Notable stocks with significant capital flow include Changying Precision and Yidong Electronics, which had varying levels of net inflow and outflow from different investor types [3]

Core Viewpoint - The company, Yingstone Innovation, has initiated a campaign to collect evidence of malicious rumors and defamation against its brand, particularly targeting its new product, the Antigravity drone, in response to a surge of false information online [1][2]. Group 1 - Yingstone Innovation's CEO, Liu Jingkang, expressed concerns about the intense competition and the prevalence of unfair practices in the industry, highlighting the impact of negative publicity on innovation [1]. - The company reported that over 2,500 instances of false malicious content emerged within two weeks of the Antigravity drone's launch, with evidence of these claims already secured [2]. - The company is offering financial rewards for information leading to the identification of individuals or entities involved in spreading false information, with rewards ranging from 1,000 to 10,000 yuan for accepted leads and up to 100,000 yuan if adopted by law enforcement [2].

Core Viewpoint - The company is addressing the issue of black public relations (PR) that has affected its product, the Antigravity drone, and has taken legal action against the spread of false information [3][11]. Group 1: Company Actions - The company has reported that over the past three years, 6 to 7 individuals involved in black PR activities have been held criminally accountable, with expectations that this number will significantly increase by 2026 [3][9]. - A formal complaint has been filed with law enforcement regarding the malicious information targeting the Antigravity drone, and the case has been officially registered [11]. Group 2: Nature of the Malicious Information - The company has identified that more than 2,500 pieces of false and malicious content have emerged online within two weeks of the Antigravity drone's launch, including fabricated negative consumer reviews and misinformation about product quality and sales [5][13].