中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为影石 创新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票 和持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募 集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

影石创新科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 46 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | | 第一节 通知 53 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 59 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 影石创新科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定，制定本章程 ...

影石创新科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《影石创新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事，由董事会提 名表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，由董事会提名表决通 过。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会 ...

影石创新科技股份有限公司董事会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年7月 1 影石创新科技股份有限公司董事会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确影石创新科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《影石创 新科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之 ...

影石创新科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立由董事会秘书分管的工作部门。 影石创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高影石创新科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）和其他法律、法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二章 聘 任 第五条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事、董事会秘书 分别作出时，则该兼任公司董事及董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或 ...

影石创新科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定和《影石创新科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委 员会"），并制订本议事规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提名的其他高级 管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期 限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 议事规则规定不得任职的情形，不得 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为推进影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《上市公司审计委员会工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等相关规 范性文件规定及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 影石创新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 ...

第一条 为建立健全影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等相关规范性文件的规定及《影石创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事长提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 影石创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。委员 会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名表 决通过。 ...

影石创新科技股份有限公司募集资金管理办法 影石创新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资 金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）等有关法律法规及规范性文件的规定 以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 影石创新科技股份有限公司募集资金管理办法 会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管理和使用。除募集资金专 ...

影石创新科技股份有限公司累积投票制实施细则 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 影石创新科技股份有限公司 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范影石创新科技 股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《影石创新科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名及以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举 一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得票多少 依次决定当选董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积 ...