董事会提名委员会关于公司第三届董事会 二、关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学 先生的个人履历等相关资料，我们认为上述独立董事候选人未持有公司股份，与 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、 高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的 情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理 委员会立案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先 生、YEH KUANTAI 先生、亓鲁先生的个人履历等相关资料，我们认为上述非独 立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证 券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-043 影石创新科技股份有限公司 关于公司增加经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 二、公司章程修订情况 根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《影石创新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 | 第十五条 | | 公司的经营范围：网络技术研发； | 公司的经营范围：网络技术研发； | | 计算机软硬件的技术开发、销售；经营 | 计算机软硬件的技术开发、销售；经营 | | 进出口业务。（法律、行政法规、国务 | 进出口业务；计算机软硬件及外围设备 | ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-041 影石创新科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：影石创新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为： 公司预计与关联方发生的日常关联交易符合公司经营和持续发展的需要，关联交 易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别 是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独 立董事一致同意将本议案提交公 ...

影石创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈泽桐，已充分了解并同意由提名人影石创新科技股份有限公司董事会 提名为影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任影石创新科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚 需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司 董事会同意提名刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI 先生、亓鲁先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名郑玉 芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-042 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、 利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 15,000 | | | 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 150,000 价值（单位：万元） | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | 交易期限 | 2025年12月30日至2026年12月29日 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇 率风 ...

提名人影石创新科技股份有限公司董事会，现提名郑玉芬女士为影石创新科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与影石创新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 影石创新科技股份有限公司 独立董事提名 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 本人郑玉芬，已充分了解并同意由提名人影石创新科技股份有限公司董事会 提名为影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任影石创新科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 影石创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

影石创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人影石创新科技股份有限公司董事会，现提名潘敏学先生为影石创新科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与影石创新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-045 影石创新科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心 大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场 ...