影石创新科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 第一章 总则 第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期 限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他 原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会 影石创新科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名表决通过。 第六条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第一条 为完善影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人 ...

Core Viewpoint - The implementation rules for cumulative voting at Ying Shi Innovation Technology Co., Ltd. aim to protect the interests of minority shareholders and improve the corporate governance structure [1]. Group 1: Cumulative Voting System - The cumulative voting system allows shareholders to have voting rights equal to the number of shares they hold multiplied by the number of directors to be elected, enabling them to concentrate or distribute their votes among candidates [1][2]. - The election of independent and non-independent directors will be conducted separately to ensure compliance with the company's articles of association [2]. Group 2: Voting Procedures - Before voting, the meeting host must inform shareholders about the cumulative voting method, and the board must provide suitable ballots [2]. - The calculation of cumulative votes will be based on the total votes cast, and any discrepancies will be verified immediately if contested [2][3]. Group 3: Election Outcomes - A candidate is elected if the cumulative votes in favor exceed the sum of votes against and abstentions [3][4]. - If the number of elected directors is less than required, a second round of voting will occur, and if still unresolved, a new shareholders' meeting will be convened within two months [3][4]. Group 4: Implementation and Amendments - The rules will take effect after being approved by the shareholders' meeting, and any amendments will follow the same procedure [4][5]. - In case of inconsistencies between these rules and relevant laws or the company's articles of association, the latter will prevail [5].

Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Yingstone Innovation Technology Co., Ltd. was held on July 10, 2025, with all three supervisors present, including one participating via remote voting [1][2]. Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the proposal to use part of the raised funds to increase capital and provide loans to a wholly-owned subsidiary for the implementation of fundraising projects, which aligns with the company's long-term development strategy [1][2]. - The proposal to use raised funds to replace self-raised funds previously invested in fundraising projects and to cover issuance costs was also approved, ensuring compliance with relevant regulations and not altering the intended use of the funds [2][3]. - The board approved the use of self-owned funds, bank acceptance bills, and letters of credit to pay part of the fundraising project costs, which will be replaced by raised funds, enhancing the efficiency of fund usage [3][4]. - The establishment of a special account for raised funds and the authorization to sign a regulatory agreement for the account was approved, which will strengthen fund management without changing the intended use [4][5]. - The proposal to use temporarily idle raised funds and self-owned funds for cash management was approved, aimed at improving fund efficiency and maximizing shareholder benefits [5]. - The board approved the increase of the comprehensive credit limit for 2025 and the expected guarantee limit for subsidiaries, ensuring compliance with legal regulations and not adversely affecting the company's operations [5].

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-009 影石创新科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月28日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心 大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

Group 1 - The company has completed its initial public offering (IPO) of 41 million shares at a price of 47.27 yuan per share, raising a total of 193.807 million yuan, with a net amount of 174.77661 million yuan after deducting issuance costs [1][2] - The raised funds will be stored in a special account opened at Industrial Bank Co., Ltd. Shenzhen Baoan Branch, and a tripartite supervision agreement will be signed with the sponsor and the commercial bank [2][3] - The supervisory board has approved the establishment of the special account, confirming that it complies with relevant laws and regulations, and does not change the intended use of the raised funds [3] Group 2 - The company aims to enhance the management of the raised funds and protect investors' rights by establishing a special account and signing the supervision agreement [2][3] - The company will promptly fulfill its information disclosure obligations regarding the signing of the tripartite supervision agreement [2]

Group 1 - The company, Yingstone Innovation Technology Co., Ltd., has announced changes to its registered capital and company type, including the cancellation of the supervisory board and amendments to its Articles of Association [2][3] - The registered capital has increased from RMB 360 million to RMB 401 million, following the issuance of 41 million shares in its initial public offering (IPO) [2] - The company has completed its IPO and was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on June 11, 2025 [2] Group 2 - The supervisory board has been canceled, and the audit committee of the board will assume its responsibilities, in accordance with the revised Company Law [3] - Amendments to the Articles of Association have been made to enhance the company's governance structure, which will require approval from the shareholders' meeting [4][5] - The revised Articles of Association will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange's website after approval [4] Group 3 - The company has also revised several governance documents, including the rules for shareholders' meetings and board meetings, which are pending approval from the shareholders' meeting [5] - The changes aim to align with the latest regulations and improve operational standards [5]

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为影石 创新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票 和持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，发 行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增 值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资金已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验资报告》 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金 并以募集资金等额置换的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 根据《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资规模 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能影像设备生产基地建设项目 | 19,543.30 | 19,543.30 | 1 / 4 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为影石创 新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票和 持续督导工作的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对影石创新在募投项目实施期间使用自有资金、银行 承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 ...

RSM 容诚 关于影石创新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 影石创新科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0705 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnot.gov.nl】 【 目 录 | | | --- | 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 1 1-3 鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 2 l-2 专项说明 · 关于影石创新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0705 号 影石创新科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的影石创新科技股份有限公司(以下简称影石创新公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供影石创新公司为用募集资金置换预先已投入募集 ...

中信证券股份有限公司 关于影石创新科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为影石创 新科技股份有限公司（以下简称"影石创新"或"公司"）首次公开发行股票和 持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，对公司本次拟使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实 施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 26 日出具的《关于同意影石创 新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号）， 并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以 下简称"本次发行"）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通 ...