| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 9.01 | 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | 9.02 | 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 湖南长远锂科股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688779 | 长远锂科 | 2024/5/14 | ...

About the Report Introduction to Report Description of usage standard The report is prepared in accordance with the relevant requirements of the Self-regulatory Guidelines for the Companies Listed No.1-Standardized Operation of Shanghai Stock Exchange, the Preparation Guidelines for Sustainable Development Report (GRI Standards) of Global Reporting Initiative, and the Guidelines on Corporate Social Responsibility Reporting for Chinese Enterprises (CASS-ESG5.0) of Chinese Academy of Social Sciences and other ...

湖南长远锂科股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]4282 号 日 审计报告- l 2023 年度财务报表- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2024]4282 号 湖南长远锂科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长 远锂科 2023年 12月 31日的合并财务状况及财务状况,及 2023年度的合并经营成果及合并 现金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于长远锂科,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 湖南长远锂科股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 《湖南长远锂科股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律、行政法规和中国证监会 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 17,486.36 万元，具体情况如下 表所示： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,539.22 | 应收款项融资、应收账 | | | | 款、其他应收款 | | 资产减值损失 | 13 ...

天职业字[2024]4282-3 号 湖南长远锂科股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 湖南长远锂科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]4282-3 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 我们审核了后附的湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 长远锂科管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行 ...

关于湖南长远锂科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南长远锂科股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-88600518 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4282-4 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进一 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4282-4 号 湖南长远锂科股份有限公司董事会: 我们审计了湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2023年度的合并利润表及利润表、合 ...

湖南长远锂科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业 等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十 三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司董事会审计 委员会工作管理办法》的有关规定，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职 责。现将公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事丁亭亭先生、邓超先生及公司董事 长胡柳泉先生担任，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。其 中召集人由具有专业会计资格的独立董事丁亭亭先生担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议通过了 21 项议案， 全体委员均亲自出席，具体情况如下： 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告均按 照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、完整、准确，公允反 ...

湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规和《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事 工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年，公司召开了 3 次股东大会，9 次董事会，本人参加会议的情况如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 应出席 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | | | 次数 | 席次数 | 方式出 | 席次 ...