西安奕斯伟材料科技股份有限公司 股东会议事规则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件及《西安奕斯伟材料科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 执行委员会工作细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 执行委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了确保西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）经营战 略和事业计划目标任务的圆满达成，推动公司又好又快发展，根据《西安奕斯伟材 料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）制定公司《执行委员会工作细 则》（以下称"《本细则》"）。 第六条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。 第三章 职责权限 第七条 执委会的主要职责权限包括： 第二条 执行委员会（以下称"执委会"）是公司董事会授权下的最高经营管理 执行机构，负责公司经营战略和事业计划的制定和批准后的执行，确保经营目标和 战略任务的达成。 第三条 《本细则》是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会 委员。 第二章 人员组成 第四条 执委会由公司董事长、总经理（总裁）、首席财务官、常务副总裁、首 席技术官、首席人事官等管理人员组成；董事会秘书兼任执委会秘书。根据工作需 要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。执委会办公室设在首席战略官组织。 第五条 执委会委员由董事会聘任或解聘。其 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 按照现代企业制度的要求，为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，提升公司管理运营能力，增强公司 核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及《西安奕 斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本细则。 第二章 总经理（总裁）的任职资格 总经理（总裁）应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的， ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，建立防范控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下称"《科创板上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《西安奕 斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来。 本制度中所称子公司亦仅指纳入公司合并会计报表范围的子公司。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）发展需 要，确保公司重大战略的落实，根据《中华人民共和国公司法》和《西安奕斯伟 材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，为公司董 事会休会期间的常设机构，负责公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内 控与监督等重大战略及其执行情况的审核。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由七名董事组成，由董事会选举产生。战略与投 资委员会设主席一名，并担任召集人，由战略与投资委员会成员在控股股东提名 的主席候选人中推选，并报请董事会批准产生。 第四条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述 规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席战略与投资委员会会议，也未能向战略与投资委员会 提交对战略与投资委员会会议议题的意见报告的委员，视 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内幕信息知情人管理 事务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司内幕信息知情人依法对公司尚未公开的信息承担保密责任，不 得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 章程 | 1 | 5 3 | | --- | --- | | 7 | 1 | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 执行委员会与高级管理人员 37 | ...

重要内容提示： 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非 独立董事郭辉先生的辞职申请，郭辉先生根据公司治理要求申请辞去第一届董事 会非独立董事职务，其辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生 效。 2025 年 12 月 1 日，公司职工代表大会选举宋胜宏女士为公司第一届董事会 职工代表董事，其任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过新《公司章程》 等制度之日起至第一届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-003 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工董事及调整董事会专门 委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郭辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 郭辉先生辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。公司 对郭辉先生履职期间对公司治理工作所做出的贡 ...

格隆汇12月2日｜西安奕材公告，公司与武汉光谷半导体产业投资有限公司签署《奕斯伟武汉硅材料基 地项目投资合作协议》，投资建设武汉硅材料基地项目，主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单 晶抛光片及外延片，适用于逻辑芯片、闪存芯片、动态随机存储芯片、图像传感器、显示驱动芯片等领 域。项目总投资约125亿元，其中资本金部分85亿元，其余约40亿元由项目公司通过银行贷款等方式予 以解决。 ...

西安奕材公告，公司与西安高新金融控股集团有限公司、西安财金投资私募基金管理有限公司共同投资 设立项目公司，实施智造创新中心项目。项目总投资约10亿元人民币，其中资本金3亿元人民币，公司 出资1亿元。项目公司向银行借款7亿元人民币。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ...