中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为西安奕斯 伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，履行持续督导职责， 对西安奕材本次签订"智造创新中心"项目投资合作协议暨关联交易的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 中信证券股份有限公司 关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 签订"智造创新中心"项目投资合作协议 暨关联交易的核查意见 1、本次交易概况 （1）项目名称：智造创新中心项目。 （2）项目目的：本项目通过搭建智算算力平台，构建以数据、算法和算力为 核心的工业大脑开发体系和智能智造系统，推动上下游生态链伙伴的智能化转型， 增强供应链竞争力，实现产品良率、效率和收益性的不断提升，助力西安智造产 业创新升级。 （3）项目总投资：约 10 亿元人民币，其中资本金 3 亿元人民币，项目公司 向银行借款 7 亿 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 投资者关系管理办法 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结 构，实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，并结合《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定及公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露与交 流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工 作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的 ...

第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。相关法律法规或上海证券交易所（以下称"上交所"）业 务规则对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定 的，从其规定。 第二条 公司董事会应建立募集资金存放、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存放、使用和管理的内部控制制度及时报上交所备案并 在上交所网站上披露。 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确 保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 西安奕斯 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应提交书面辞职报告，自公司收到书面辞职报告之日生效。 第一条 为了完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下称"《1 号自律监管指引》"）等法律法规、规范性文件、上海证券交易 所业务规则及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 除《1 号自律监管指引》或《公司章程》另有规定外，出现下列规 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《西 安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名成员组成，其中独立董事占多数，至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由具备专业会计知识的独立董 事担任，负责主持委员会工作。审计委员会主席经审计委员会成员推选后报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，参照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善公司的激励约束机制，保持核心管理 团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定及《西安奕斯伟材料科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审议公司高级管理人员的薪酬确 定原则，经董事会批准后授权董事长具体实施；公司股东会负责审议董事的薪酬、 津贴方案或确定原则。 第五条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履 职情况并对其进行年度考核；负责对 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-007 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2025年12月1日，第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一 次会议审议通过《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐人 中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会 审议。 特别风险提示：现金管理收益存在一定波动风险，但整体风险可控。 一、募集资金基本情况 2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号），2025年10月28日， 公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）53,780万 股，发行价格8.62元/股，募集资金总额人民币463,583.60万元，扣除发行费用后，公 司实际募集资金净额为人民币450,682.75万元。本次募 ...

2025年12月3日 证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-004 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、公 司类型并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下： 2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号）， 2025年10月28日，公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所科创板挂牌 上市。上市完成后，公司总股本将由350,000万股增加至403,780万股，相应公 司注册资本由人民币350,000万元增加至403,780万元。同时，公司类型由"其 他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 董事会同意授权公司管理层办理工商登记变更手续。 特 ...

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-011 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于签订"智造创新中心"项目投资合作协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：智造创新中心项目 投资金额：总投资约 10 亿元人民币，其中资本金 3 亿元人民币，资本金 中西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）出资 1.0003 亿元， 合作方出资 2 亿元；项目公司银行借款 7 亿元人民币 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 同一交易类别下标的相关的交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近 一期经审计总资产 1% 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议 标准 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资事项尚需相关各方 签署正式的投资合作协议，截止本公告披露日，交易各方尚未签署相关协议， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司提醒 ...