京市法准律师事务所 EIJING FAZHUN LAW FIRM (ADD): 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座6层 电话（TEL）:(8610) 53320202 邮编(PC)：100020 邮箱(E-mail):fazhunbj@fazhunlawyer.com 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件及部分限制性股票作废及调整限制 性股票授予价格事项 之 法律意见书 二〇二三年八月 关于江西悦安新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废及调整限制性股票授予价格事项之法律意见书 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件及部分限制性股票作废及调整限制性股票授予 价格事项之法律意见书 致:江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所(以下简称"本所")接受江西悦安新材料股份有限 公司(以下简称"悦安新材"或"公司")委托,担任公司2022年限制性股票激 励计划调整限制性 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-059 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相 关法律法规和规范性文件的要求，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要，编 制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司报 告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司《2023 年半年度报告》 及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2023 年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员 有违反公司保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二三年八月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第一节 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-063 江西悦安新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2365 号）同意，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）21,360,200.00 股，发行价格为每股 11.76 元，募集资 金总额 251,195,952.00 元，扣除发行费用 37,937,805.89 ...

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及 规范性文件和《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 第一个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 67 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 4.68 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-060 江西悦安新材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有 关规定，对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，同意将公司 2022 年 限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 35.06 元/股调整为 34.46 元/股。现 将有关事项说明如下： （公告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士 作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022 年 1 ...

公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在应披露而未披露的情况，不 存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意《江西悦安新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》中所述事项及内容。 江西悦安新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们作为江西悦安 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第 十一次会议审议的相关议案，在审阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审慎分析，对第二届董事会第十一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

江西悦安新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会就 2022 年限制性股票激励相关事宜对董事会的授权，本 次修订《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 办理工商变更登记事宜无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-064 江西悦安新材料股份有限公司 一、注册资本变更的相关情况 公司于 2023 年 4 月 22 日分别召开第二届董事会第九次会议与第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对悦安新材首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2365 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 85,440,800 股，其中无限售条件流通股 17,387,756 股，有限售条件流通股 68,053,044 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，限售期 ...