北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划事宜 之 法律意见书 二〇二五年三月 1 关于江西悦安新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划事宜之法律意见书 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划事宜 之法律意见书 致：江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所（以下简称"本所"）接受江西悦安新材料股份有限 公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）委托，担任公司2025年限制性股票激 励计划的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《江西 悦安新材料股份有限公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集 了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所律 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-006 江西悦安新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 剩余限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 22 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对 本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 1 月 24 日，公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告 编号：2022-010）。 4、2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

关于江西悦安新材料股份有限公司2022年限制性 股票激励计划剩余限制性股票作废事项 北京市法准律师事务所 之 法律意见书 致：江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所（以下简称"本所"）接受江西悦安新材料股份有限 公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）委托，担任公司2022年限制性股票激 励计划剩余限制性股票作废事项（以下简称"本次作废"）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《上市监管办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《江西悦安新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

江西悦安新材料股份有限公司 证券简称：悦安新材 证券代码：688786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1.上市公司、公司、悦安新材：指江西悦安新材料股份有限公司。 2.股权激励计划、激励计划、本计划：指《江西悦安新材料股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》。 作废 2022 年限制性股票激励计划 剩余限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | | | | | | 3.限制性股票、第二类限制性股票、标的股票：符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4.股本总额：指本计划公告时公司已发行的股本总额。 5.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、核心 技术人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他 人员（不包括独立董事、监事）。 6.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7.授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8.归属：限制性股票激励对 ...

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2022 年 2 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限 公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-005 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 2025 年 2 月 25 日 监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票符 合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 不存在损害公司及全体 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-004 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 2 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事 会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 417.78 million, an increase of 13.38% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.21% to RMB 69.32 million[5] - Basic earnings per share fell by 13.43% to RMB 0.58[3] - The decline in net profit was primarily due to increased operating costs and higher taxes related to property and land[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 906.48 million, a growth of 3.52% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.23% to RMB 709.97 million[5] - The company's share capital increased by 40.00% due to a capital reserve conversion[5] - The net asset value per share decreased by 27.72% to RMB 5.92[3] Financial Reporting and Caution - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to change upon final audit[6] - Investors are advised to be cautious due to potential discrepancies in the final annual report[6]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西悦安新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：悦安新材 股票代码：688786 信息披露义务人一：李博 住所及通讯地址：江西省赣州市大余县新世纪工业城 信息披露义务人二：李上奎 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相 关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或 "公司"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-002 江西悦安新材料股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"悦安新 材"、"发行人"）股权激励归属导致信息披露义务人持股比例被动稀释，公司实施 资本公积转增股本导致信息披露义务人持股数量变动，李博先生与赣州岳龙企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"岳龙合伙"）和赣州宏悦企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宏悦合伙"）解除一致行动人关系，李博先生解除婚姻关系并 进行财产分割等导致实际控制人及一致行动人拥有权益的股份持股比例低于 30%。以 上权益变动属于非交易变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，李博先生不再直接持有公司股份，李上奎先生、李博先生、 赣州岳龙投资有限公司（以下简称"岳龙投资"）仍构成一致行动关系，合计持有公 司 35,911,750 股，占公司目前总股本的比例为 29.97%。 本次权益 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-001 江西悦安新材料股份有限公司 关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股5%以上 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人与部分一致行动人解除一致行动关系，不涉及各方减持股份，亦不触及要约收购。 李上奎先生为公司控股股东、实际控制人，同时是赣州岳龙投资有限公司 （以下简称"岳龙投资"）的实际控制人；李上奎先生与李博先生为父子关系，李博 先生为赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"岳龙合伙"）及赣州宏 悦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏悦合伙"）的执行事务合伙人，鉴 于上述关系，李上奎先生、李博先生、岳龙投资、岳龙合伙及宏悦合伙构成一致行动 关系。本次权益变动前，李上奎先生、李博先生、岳龙投资、岳龙合伙及宏悦合伙合 计持有公司32,056,250股，占当时公司总股本的比例为37.52%。 鉴于岳龙合伙的执行事务合伙人已由李 ...