江西悦安新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事魏飞先生、李美红女士、曾德长先生、肖志瑜先生的独立性自查情况 和评估情况发表专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会已对独立董事魏飞先生、李美红女士、曾德长先生、肖志瑜先生的任 职经历及个人签署的相关自查文件进行全面检查，确认上述 4 名独立董事在报名 期内未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，亦未 在公司主要股东单位中担任任何职务，公司独立董事与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因 此，董事会认为公司独立董事在报告期内保持了高度的独立性，履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号－－规范运作》等法律法规、规范性文件及《江西悦安新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和江西悦安新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会 2024 年度在董事会的领导下，始终坚持审慎、客观、独立的工作原则，以勤勉尽责的 态度，严格执行审计监督职能，为董事会科学决策提供了有力的数据支持和专业 建议。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由独立董事李美红女士、独立董 事曾德长先生及董事于缘宝先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立 董事李美红女士担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定。 | | | | 议案》 （八）《关于 2023 年度 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人肖志瑜，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际在 2024 年的审计工作中，保持了独立性和 严谨性，执业资质符合相关法规要求，履职期间勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 项目合伙人兼签字注册会计师：丁莉，1994 年 3 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始从事上市公司审 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会，现提名肖志瑜 先生为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江西悦安新 材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西悦安 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规的要求，对公司 2024 年度规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 光大证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 10 日至 3 月 14 日 （四）现场检查人员 张磊、窦建元 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高管等进行访谈， ...

悦安新材拟推出限制性股票激励计划 首次授予的激 励对象占比高达45.77% 本报讯 （记者曹琦）3月25日晚间，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"）披露 2025年限制性股票激励计划草案。本激励计划首次授予的激励对象总人数为260人，占公司员工总人数 的45.77%，本次股权激励计划授予价格（含预留授予）为每股16.25元。 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为239.65万股，占本激励计划草案公告时公司股本 总额的2%。其中，首次授予限制性股票191.73万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.60%， 占本次授予限制性股票数量总额的80.00%；预留授予限制性股票47.92万股，占本激励计划草案公告时 公司股本总额的0.40%，占本次授予限制性股票数量总额的20%。 本次激励计划设置了业绩考核目标，即2025年年度净利润同比增长20%或营业收入同比增长15%； 2026年年度净利润同比增长40%或营业收入同比增长30%；2027年年度净利润同比增长60%或营业收入 同比增长60%。 悦安新材是一家专注于微纳金属粉体新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉 及相关粉 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-010 江西悦安新材料股份有限公司 关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）确认公司2025年度 已发生日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围，无 需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害 公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月22日召开第二届董事会独立董事2025年度第一次专门会 议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》， 并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司2025年度已发生的日常关 联交易及2025年度日常关联交易预计事项，属于公司正常经营范围内发生的常规 业务，没有损害公司和股东 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-008 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 关联监事宋艳女士与激励对象刘晓云先生为夫妻关系，特回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-007 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事 会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 ...