江西悦安新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 ? 是否涉及差异化分红送转：否 ? 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利0.25元（含税） 每股转增0.2股 ? 相关日期 新增无限售条件流 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-032 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 通股份上市日 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本119,833,336股为基数， 每股派发现金红利0.25元（含税） ，以资本公积金向全体股东每股转增0. ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-032 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本119,83 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-031 江西悦安新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进有色金属材料集体业绩 说明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 15:00-17:00 ??会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ??会议召开方式：网络文字互动 ??投资者可于 2025 年 5 月 22 日(星期四)至 5 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCo llection.do）或通过公司邮箱（stock@yueanmetal.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 22 日(星期四)至 5 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCo llection.do）或通过公司邮箱（stock@yueanmetal.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 29 日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了公司 《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念， 公司计划于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-028 江西悦安新材料股份有限公司 关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司各专门委员会均由公司董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占半数以上。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三 届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司 第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于聘任高级管理人员、 证券事务代表的议案》，完成了第三届董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届暨选举第三届董事会董事长、副董事长情况 宝先生为公司第三届董事会 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 光大证券股份有限公司 关于 江西悦安新材料股份有限公司 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 悦安新材、公司、上 指 江西悦安新材料股份有限公司 市公司 本独立财务顾问 指 光大证券股份有限公司 本次股权激励计划、 指 江西悦安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励计划、本计划 《光大证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司 本独立财务顾问报告 指 2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾 /本报告 问报告》 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 限制性股票 指 后分次获得并登记的公司股票 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 激励对象 指 人员、核心技术人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业 务骨干及董事会认为需要激励的其他人员 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-029 江西悦安新材料股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了必要的保密措施，对本次激励计划 的内幕信息知情人进行了登记，并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6 个月内 （即 2024 年 9 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 法律意见书 关于江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 法律意见书 致：江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所（以下简称"本所"）接受江西悦安新材料股份有限 公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）委托，就公司召开2024年年度股东会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-027 江西悦安新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知期限已取得全体 董事的豁免。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由李上奎先生 主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称"《监管指南第 4 号》"）以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对《江西悦安新材料股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 为激励对象的下列情形： （1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市 ...