（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人肖志瑜，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职） ...

江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议 对独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，我们作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的立场，召开了第二届董事会 2024 年 第四次独立董事专门会议，对拟提交公司第二届董事会第二十次会议审议的《关 于变更公司独立董事的议案》进行了认真的审阅。对公司独立董事候选人的任职 条件和任职资格材料进行了审核，现就提名肖志瑜先生为公司第二届董事会独立 董事候选人事项发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人肖志瑜先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证 ...

鉴于魏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江西 悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，魏飞 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，魏飞先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独 立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独 立董事的补选工作。 魏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，对公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对魏飞先生任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-036 江西悦安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-035 江西悦安新材料股份有限公司 关于参加 2024 年半年度新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 （三）会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三)至 2024 年 9 月 19 日(星期四)16:00 前通 过邮件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及其摘要。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 | | 发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公 | | | --- | --- | --- | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易 | | | | 所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》 | | | | 等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券 | | | | 服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存 | 经核查，公司及相关主体未发生 | | 14 | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违 | 该等情况。 | | | 规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现 | | | | 《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的 | | | | 情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督 | | | | 导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认 | | | | 为需要报告的其他情形。 | | | | | 保荐机构已经制定了现场检查的 | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 | 相关工作计划，并明确了现场检 | | | 场检查工作要求，确保现场检查工作质量 上市公司出现以下情形之一的，应自知道或 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The report highlights that the company has achieved revenue growth while maintaining profitability, with a focus on the successful implementation of new production capacities [1][3] - The company reported a revenue of 205 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 14.06%, while the net profit attributable to shareholders was 36.69 million yuan, a slight decrease of 3.25% year-on-year [3] - The growth in revenue is driven by increased demand in downstream applications such as consumer electronics, automotive, and electric tools, particularly for products like carbonyl iron powder and soft magnetic powder [3] Financial Performance Summary - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 494 million yuan, 633 million yuan, and 901 million yuan respectively, with corresponding net profits of 122 million yuan, 153 million yuan, and 258 million yuan [3][5] - The report anticipates a significant increase in profitability, with a projected net profit growth rate of 52.6% in 2024 and 25.7% in 2025 [6] - The company's gross margin is expected to improve from 39.1% in 2023 to 44.0% by 2026, indicating enhanced operational efficiency [5][6] Production Capacity and Market Strategy - The company is actively advancing its production capacity with projects such as the annual production of 6,000 tons of carbonyl iron powder and 100,000 tons of metal soft magnetic micro-nano powder [3] - The strategic focus includes optimizing production processes and enhancing product quality to meet the growing market demand for high-quality products [3] - The company aims to penetrate new market segments by offering cost-effective products to mid-tier customers, expanding beyond its traditional high-end client base [3]

江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为响应国家关于资本市场高质量发展的战略部署，依据国务院发布的《关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，江西悦安新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）认真落实政策要求，积极开展提质增效工作；在 中国证监会《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开 展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等相关规定的指引下， 公司制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）， 以确保公司经营质量的持续提升和投资者利益的切实保障。 2024 年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现对行动方 案的实施效果情况作出评估报告；本报告旨在客观评估公司行动方案的实施进展， 对照政策要求和市场发展需求，全面审视公司在提高治理水平、强化公司核心竞 争力、增强研发创新能力、股东回报和投资者关系管理等方面所取得的成效，以 期为公司未来的稳定健康发展提供坚实支撑。报告内容具体如下： 一、聚焦主业经营，持续提升核心竞争力 2024 年上半年，虽然国内外下游环境仍在一定程度上受到 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, reflecting a projected growth of 10%[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 204,961,635.30 in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 14.06% compared to CNY 179,693,232.93 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.25% to CNY 36,689,006.02 from CNY 37,921,628.51 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 501.47%, reaching CNY 23,646,407.29 compared to CNY 3,931,437.86 in the same period last year[15]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[1]. - The company reported a total operating cash inflow of 152,175,793.95 RMB, a decrease of 22% from 194,772,856.24 RMB in the previous year[167]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥36.38 million, a decrease of 3.9% from ¥37.88 million in the same period of 2023[162]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[1]. - New product development includes the launch of a micro-nano powder product line, which is anticipated to contribute an additional 100 million CNY in revenue by Q4 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[1]. - The company is focusing on technological innovation to reduce costs and expand the application range of carbonyl iron powder, which is expected to enhance its market share[27]. - The company is targeting high-end consumer electronics and automotive electronics for profit generation, leveraging core technologies to meet customer demands for customized powder products[46]. Research and Development - The company has invested 50 million CNY in R&D for advanced materials technology, aiming to improve product performance and reduce production costs[1]. - The company's R&D investment accounted for 4.34% of operating revenue, a decrease of 1.03 percentage points compared to 5.37% in the previous year[16]. - The company is currently working on 8 R&D projects, including the development of high-performance soft magnetic materials and low-cost carbonyl iron synthesis technology[53]. - The company has established a provincial-level engineering research center for carbonyl metal powder materials, enhancing its technological capabilities[34]. - The company has developed a strong brand influence, with products exported to over 20 countries and regions, serving major clients like Delta Electronics and Samsung[34]. Operational Efficiency and Cost Management - The company faced increased operating costs due to the ramp-up of production capacity and higher taxes related to property and land[18]. - The company has implemented the "Amoeba" management model to enhance operational efficiency and economic benefits, fostering internal competition and cooperation[71]. - The company has made significant progress in optimizing its cost structure and enhancing market competitiveness through lean inventory management and raw material cost reduction[71]. - The company employs a centralized and standardized procurement model to ensure supply chain stability and product quality, with strategic supplier agreements enhancing supply capabilities[41]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by integrating ESG principles into its operations, focusing on environmental protection and social responsibility[72]. - The company has established wastewater treatment facilities with a capacity of 800 tons per day, ensuring compliance with pollution discharge standards[95]. - The company has implemented a carbon reduction measure, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 460.92 tons[105]. - The company has actively participated in the "Ten Thousand Enterprises Helping Ten Thousand Villages" initiative, providing support funds of 117,000 yuan for rural revitalization efforts[107]. Shareholder and Governance Commitments - The company commits to a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, ensuring a stable and sustainable return for investors[135]. - The company will not reduce its shareholdings during the lock-up period and has specific conditions for any future share sales[111]. - The company has established long-term commitments that remain effective indefinitely, ensuring stability in governance and management[110]. - The company will ensure compliance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission regarding compensation measures[126]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 868,495,475.48, a decrease of 0.81% from CNY 875,611,575.48 at the end of the previous year[15]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.99% to CNY 687,350,161.51, with the net asset per share dropping by 30% to CNY 5.74[76]. - The company’s total liabilities increased to CNY 172,941,953.42 as of June 30, 2024, compared to CNY 165,832,179.79 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 6.4%[158]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from ¥185,809,755.75 in December 2023 to ¥113,454,792.98 by June 30, 2024, representing a decline of approximately 39%[156].

减持计划的实施结果情况 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-034 江西悦安新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划 时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投资"）持有公司股份 3,869,652 股，占减持计划公告时公司总股本的 4.5209%；赣州瑞智股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）持有公司股份 1,483,100 股，占减持计划公告 时公司总股本的 1.7327%；萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞岚 投资"）持有公司股份 730,300 股,占减持计划公告时公司总股本的 0.8532%。瑞和投 资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有 限合伙企业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份 6,083 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-033 江西悦安新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对江西悦安新材 料股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定 对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本 次发行的申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的公告》（公告编号：2024-030）。 公司与保荐人光大证券股份有限公司于 2024 年 8 月 16 日向上交所提交了《江 西悦安新材料股份有限公司关于撤回向特 ...