| 证券代码：688786 | 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 江西悦安新材料股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? | 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | （一） | 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | | （二） | 股东会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西 | | 悦安新材料股份有限公司会议室 | | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 | 56 | | 65,755,715 | 普通股股东所持有表决权数量 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8726 | | （四） | 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 | ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-028 江西悦安新材料股份有限公司 关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事。 同日， 公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司 第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于聘任高级管理人员、 证券事务代表的议案》，完成了第三届董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届暨选举第三届董事会董事长、副董事长情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举的方式选举于缘 宝先生为公司第三届董事会职工代表董事。2025 年 5 月 1 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-026 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西 悦安新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,755,715 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,755,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.8726 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8726 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用 现 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-027 江西悦安新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 （三）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 1 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知期限已取得全体 董事的豁免。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由李上奎先生 主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于各位董事已充分知悉公司第三届董事会第一次会议的召开时间和审议 事项，为提高会议决策效率，尽快完成对本次会议有关议案 ...

江西悦安新材料股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-030 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划" 或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年年 度股东会的授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议 通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，同意公司以 2025 年 5 月 16 日为首次授予日，以 16.25 元/股的授予价格向 257 名激励对象授予 187.53 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第 ...

（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称"《监管指南第 4 号》"）以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对《江西悦安新材料股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的下列情形： 江西悦安新材料股份有限公司 （3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 董事会薪酬与考核委员会关于 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-029 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，共有 16 名核查对象存在买卖公司股票的情况，除上述人员以外，其余核查对 象均不存在买卖公司股票的行为。核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 1、在自查期间，有 1 名激励对象存在知悉自己可能成为激励对象后买卖公司 股票的情况。经公司核查及与其确认，由于其所知悉信息相对有限，并未知悉公 司本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案等相关信息，其买卖公司股票的 情形系完全基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资 决策，与本次股权激励内幕信息无关，其本人并未向任何第三方泄露本次激励计 划任何相关信息或基于此建议任何第三方买卖公司股票，不存在主观利用内幕信 息进行股票交易的情形。但基于审慎性原则，该名激励对象自愿放弃参与本激励 计划，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律、法规对本次激励计划首次授予 的激励对象名单及授予数量进行的调整工作。 江西悦安新材 ...

2、本计划授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监督机构发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时披露激励对象相关信息。 江西悦安新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 20%。 二、其他激励对象 一、总体情况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划公告 日股本总额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 李上奎 中国 董事长、核心技术 人员 15.00 6.37% 0.13% 王兵 中国 董事、总经理、核 心技术人员 15.00 6.37% 0.13% 于缘宝 中国 董事 3.00 1.27% 0.03% 小计 33.00 14.02% 0.28% 二、其他激励对象 核心管理骨干 ...

2024年年度股东会之 法律意见书 致：江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 1 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所（以下简称"本所"）接受江西悦安新材料股份有限 公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）委托，就公司召开2024年年度股东会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法 ...

关于江西悦安新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予事项 之法律意见书 致：江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所（以下简称"本所"）接受江西悦安新材料股份有限 公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）委托，担任公司2025年限制性股票激 励计划的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《江西悦 安新材料股份有限公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集 了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的其 他文件，包括但不限于悦安新材提供的有关政府部门的批准文件、会议记录、资 料、证明。在公司保 ...