证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-020 江西悦安新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受江西悦安新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李美红作为 征集人，就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的股权激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 独立董事李美红作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事 的委托，就公司 2024 年年度股东会中所审议的股权激励计划相关议案向全体股东 征集投票权而制作并签署本公告。 征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。征集人保证本公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-012 公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查， 督促公司规范运作。公司监事会就 2024 年度工作情况出具了《2024 年度监事会 工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事 会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会 议的召集、召开方 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-018 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）,以资本公积金每 10 股转增 2 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额；并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交江西悦安新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 江西悦安新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利 ...

目 录 页 次 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 德皓内字[2025]00000064 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000064 号 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审 ...

德皓审字[2025]00000989 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 北京德皓国际 ...

| 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 2.00 | 2.50 | 7029.37 | -12.00 | | 2023.12.31 | 4.00 | 6.00 | 7987.97 | -19.15 | | 2022.12.31 | 0.00 | 6.00 | 9879.53 | 11.40 | | 2021.12.31 | 0.00 | 6.00 | 8861.65 | 70.98 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 4月24日悦安新材发布2024年度分配预案，拟10转增2派2.5元（含税）。 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入4.18亿元，同比增长13.38%， 实现净利润7029.37万元，同比下降12.00%，基本每股收益为0.59元，加权平均净资产收益率为 10.02%。 （文章来源：证券时报网） 资金面上看，该股今日主力资金净流出105.74万元，近5日主力资金净流出250.19万 ...

第四条 公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 江西悦安新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意， ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...

江西悦安新材料股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《江西悦 安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规等 相关文件，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 反贿赂反腐败反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、 中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的 行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 贿赂腐败舞弊行为的概念及形式 第四条 贿赂腐败舞弊行为包括公司内、外人员采用隐瞒、欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 贿赂腐败舞弊行为包括损害公司正当经济利益的贿赂腐败舞弊和谋取不当 的公司经济利益的贿赂腐败舞弊。 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持着对投资者高度 负责的态度，以客观、公正、独立的立场，认真履行独立董事的职责，及时获取 公司经营状况、财务数据、重大事项进展等信息，全面深入了解公司的业务发展 和内部管理情况。同时，本人充分利用自己的专业知识和经验，对公司的财务管 理和内部风险控制等方面提出意见和建议。在董事会及各专门委员会会议上，本 人认真审议各项议案，对公司的重要议题进行了深入分析和审慎判断，发表独立、 客观、公正的意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李美红，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省 ...