江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关 规定，秉持对广大投资者高度负责的态度，以客观、公正、独立的立场，认真 履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会及专门委员会会议议案，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 25 日经公司 2024 年第二次临时股东大会以及第二届 董事会第二十次会议审议，选任为公司第二届董事会独立董事、战略委员会委 员、技术委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖志瑜，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士学位。1990 年 6 月至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学讲师、副教 授 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确、有效地履行其职责，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则，作为 董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年。任期届满可连选连任。 第四条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 公司董事会由七名董事组 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，切实履行 独立董事诚信、勤勉职责和义务，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。本人在履职过程中，始终保持客观公正的原则，以严谨负责的态 度对公司的重大决策事项进行独立的判断和审慎的表决，确保了决策过程的透明 性和科学性。此外，本人密切关注公司治理结构的完善与优化，推动公司建立健 全内部控制管理制度，重视与公司管理层及其他董事的沟通与协作，共同探讨公 司的技术创新和业务拓展等议题，为公司的健康发展提供了专业支持。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾德长，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与薄膜技术、材 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 江西悦安新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在 2024 年任职期间内，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关 规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席公司召开的相关会议，以严谨 的态度认真审议董事会会议各项议案，凭借自身专业知识和独立判断，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作 用，积极维护公司利益和中小股东的合法权益，促进公司稳健、规范、可持续发 展。 本人因个人原因，已于 2024 年 10 月 25 日起辞任公司独立董事职务。现就 本人 2024 年度在任期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人魏飞，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 博士生导师，教育部"长江学者"特聘教授，长期从事气固流化床、碳纳米管及 纳米功能材料、工业催化与反 ...

江西悦安新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地 使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规、规范性文件及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）收购或兼并其他境内、境外独立法人实体； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当由董事会审议通过，并及 时披露： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 ...

第四条 公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 江西悦安新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意， ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持着对投资者高度 负责的态度，以客观、公正、独立的立场，认真履行独立董事的职责，及时获取 公司经营状况、财务数据、重大事项进展等信息，全面深入了解公司的业务发展 和内部管理情况。同时，本人充分利用自己的专业知识和经验，对公司的财务管 理和内部风险控制等方面提出意见和建议。在董事会及各专门委员会会议上，本 人认真审议各项议案，对公司的重要议题进行了深入分析和审慎判断，发表独立、 客观、公正的意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李美红，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省 ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...

江西悦安新材料股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《江西悦 安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规等 相关文件，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 反贿赂反腐败反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、 中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的 行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 贿赂腐败舞弊行为的概念及形式 第四条 贿赂腐败舞弊行为包括公司内、外人员采用隐瞒、欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 贿赂腐败舞弊行为包括损害公司正当经济利益的贿赂腐败舞弊和谋取不当 的公司经济利益的贿赂腐败舞弊。 ...