证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-047 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关 事项说明如下： 3、2021 年 8 月 28 日至 9 月 6 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何员工对本 次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2021 年 9 月 8 日，公司披露了《杭 州宏华数码科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步激发企业创 新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引 和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州宏华数码科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司限制性股票激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约 ...

杭州宏华数码科技 股份有限公司 章 程 二○二四年七月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | 党建 | 28 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-044 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日以 现场方式召开了第七届监事会第十三次会议。本次的会议通知于 2024 年 7 月 19 日 通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-049 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 至 2024 年 8 月 9 日 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项 之 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：（+86）(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项 之法律意见书 致：杭州宏华数码科技股份有限公司 根据杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受宏华数科委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-046 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有关的重大民事诉讼或仲裁。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照杭州宏华 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈智 敏女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈智敏女士，其基本情况如下： 陈智敏女士，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1978 年 7 月至 1985 年 3 月就职于杭州九豫丝织厂；1985 年 4 月至 1993 年 3 月任中国青 春 ...

宏华数科 2024 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼 邮编：310008 电话：（+86）（571) 8577 5888 传真：（+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 1 宏华数科 2024 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、宏华数科 | 指 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为宏华数科实施本次激励计划指派的经办律师 | | 天健会计师 | 指 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2024 年 7 月 25 日 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对 象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划公 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (万股) | 的比例 | 额的比例 | | | | | | | | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | | | | 1 | 许黎明 | 中国 | 核心技术人员 | 0.75 | 0.44% | 0.004% | ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-045 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"、"本 公司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州宏华数码科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予不超过 170 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司总 股本 17,945.1332 万股的 0.95%。其中首次授予 150.20 万股，约占本激励计划草案 公告时公司总股本 17,945.1332 万股的 0.84%，首次授予部分占本次授予权益总额的 88.35%；预留 19.80 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 17,945.1332 ...