杭州宏华数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织及其参会者的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权，保 障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《杭州宏华 数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及现行的相关法律、法规 和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开。 1/11 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管 ...

杭州宏华数码科技 股份有限公司 章 程 二○二五年七月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由杭州宏华电脑技术有限公司以整体变更方式设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330000609120459R。 第三条 公司于 2021 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股，于 2021 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州宏华数码科技股份有限公司 公 司 英 文 名 称 ： Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD. 第五条 公司住所：浙江省 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《杭州宏华数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则中关于股份 变动的限制性规定。 （三）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，在被 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》及国家有关法律、法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督，即 对公司及控股子公司、公司分公司、公司各职能部门及相关人员所进行的一种独 立、客观的监督和评价活动。 第三条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作实施办法。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，负责内部审计工作。审计部由董事会 审计委员会领导，向审计委员会负责和报告工作，接受审计委员会的监督和指导， 不受其他部门和个人的干涉。 审计部设负责人一名，并根据工作需要配备专职和兼职审计人员。 内部审计的宗旨：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统化和规范化 的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，促进公司实现 其经济目标。 第九条 内部审计人员在开展工作时，如果同被审计对象有利害关系有可能 妨碍公正的，应书面提请回避；被审计对象认为与内部 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州宏华数码科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司证券及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定 的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门备案。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司和相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提前向任何单位和个人泄露。但是，法 ...

董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-024 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、 修订公司部分治理制度的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公 司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展 需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。同时， 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理注册资本的变更 登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准 的内容为准。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-025 关于拟为部分客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 50,000 | 万元 | 部分信誉良好但需融资支付货款的客户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | | | | | | 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 0 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | ☑不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 66,500 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 21.13 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-026 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-023 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日以 现场方式召开了第七届监事会第二十一次会议。本次会议通知于 2025 年 7 月 4 日通 过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 2025 年 7 月 15 日 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的 议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的《公司法》及 2025 年 ...