证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-048 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第十次会议。本次的会议通 知于 2023 年 8 月 11 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司编制的 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状 ...

杭州宏华数码科技 股份有限公司 章 程 二○二三年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | 党建 | 28 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-052 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 3、2021 年 8 月 28 日至 9 月 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格调整、 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 法律意见书 杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格调整、 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项 之 法律意见书 致：杭州宏华数码科技股份有限公司 根据杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受宏华数科委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-053 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 21 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 18 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。本次转增股本已实施完毕，公司总股本 从 83,060,094 股变更为 120,437,136 股，注册资本从 83,060,094 元变更为 120,437,136 元。 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-051 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。同意根据公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及 授予价格进行调整。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,基于独立 判断的立场,现就公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见: 1、关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求冰上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,不存 在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。综上,我们一致同意公司《 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下 简称"宏华数科""公司"或"本公司"）对 2023 年半年度募集资金存放和实际使 用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），本公司由主承销商浙商 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 4,188.68 万元后的 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-049 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编 制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 具体内容详 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-032 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 honghua01@atexco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022 年年度报告》， 于 2023 年 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第一季度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地 ...