中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海艾 为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规的有关规定，对艾为电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1953]号）核准，公司采用公开 方式发行人民币普通股（A 股）41,800,000 股，发行价格为每股 76.58 元，募集 资金总额为人民币 3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税） 人民币 165,782,585.36 元后，实际募 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomof.com/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10643 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了艾为电子 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是艾为电子董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 e.mor.gov.cn/25104D 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10644 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称艾为 电子)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡改蓉女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师，兼职律师。2003 年 7 月至 2009 年 6 月，任职西北政法大学 经济法学院商法教研室教师；2009 年 7 月至今，任职华东政法大学教师。兼任 中国法学会商法学研究会理事，上海市法学会经济法学研究会秘书长，并担任上 海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。曾获上海市优秀 教学成果一等奖、上海市第十四届哲 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马莉黛女士，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1982 年至 1997 年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997 年至 2003 年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003 年至 2006 年，任 上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006 年至 2012 年，任上海汽车工业 （集团）总公司审计处处长；2012 年至 2015 年，任上海市国有资产监督管理委 员 ...

上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存 在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

重要内容提示： 为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟在《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担 保的议案》（以下简称"本议案"）经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申 请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30 亿元（或 等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括 新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂； 被 担 保 人 为 公 司 全 资 子 公 司 ， 分 别 为 AWINIC TECHNOLOGY LIMITED、上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、深圳 艾为集成电路技术有限公司、上海艾为集成电路技术有限公司、无锡艾为集成电 路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司； 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币 25,335.02 万元； 本次担保是否有反担保：否； 证券代码：688798 证券简 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-017 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）11:00-12:00 二、说明会召开的时间、方式 1、会议线上交流时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）11:00-12:00 2、会议召开方式：线上文字互动 3、线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssei nfo.com/） 4、投资者可于 2025 年 4 月 16 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein fo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 16 日（星期三）16:00 前通 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名， ...

股票简称：艾为电子 股票代码：688798 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2025 目 录 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，持续推动实现高质量发展目标，上海 艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月制定并发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，同时在 2024 年 8 月披露了《关 于公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方 案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资 者回报以及促进公司经营发展稳步提升等方面取得积极成效。 为进一步提升公司经营质量、创新效能和股东回报水平，切实维护全体股东 利益，公司基于对半导体集成电路行业和公司未来发展前景的信心，以及对 公司价值的认可，特制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过良 好的业绩表现和规范的公司治理，扎实提升公司质量和投资价值，切实履行 上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。 主要措施包括： 1 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案 2025年4月 CONTENTS 01 聚焦集成电路设计主业 提 ...