上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及其 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第一章 总则 第一条 为了更好地规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关的法律、法规及《上海艾 为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本决策 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括本制度第七条规定的交易和日常 经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 公平、公正的原则。关联人如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请 专业评估师或独立财务顾问。 关联交易 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会议事规则 上海艾为电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。 第四条 董事会由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长担任董事会主 席。董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使 资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范性文件，结合《上海 艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期对外投资和长期对外 投资。 第四条 短期对外投资是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 1 （四）必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 长期对外投资是指公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 对外融资管理制度 1 上海艾为电子技术股份有限公司 对外融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定 和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采取一定方 式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可 转换公司债券等； 债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融机构 贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第三条 公司股东会、董事会是对外融资决策机构。公司财务部负责对外融 资的具体操作。 第七条 经公司董事会、股东会批准后，由公司法定代表人或其授权人对外 签署相关的融资合同。下属子公司进行融资的，由下属子公司法定代表人或其授 权人对外签署相关的融资合同。 第八条 相关的融资合同必须符 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等法律、规章及 《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司的全资、控股子公司）为 他人提供的担保行为，包括公司对全资、控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 （包括公司的全资、控股子公司）不得对外提供任何担保。公司控股子公司对于 向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。子公司对外担保事项应经其董 事会或股东会批准后，依据《公司章程》及本制度规定的权限报公司董事会或股 东会批准。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关联方资金往来管理办法 上海艾为电子技术股份有限公司 关联方资金往来管理办法 （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用； （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； （六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 第一章 总 则 第二章 与关联方资金往来的规范 1 第一条 为进一步加强对上海艾为电子技术股份有限公司（包括控股子公司、分公司， 以下简称"公司"）的资金管理，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方的资金往来，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《上海艾为电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）等法律法规的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本管理办法。 第二条 本办法所指的关联方及关联交易，依据现行有效的《上市规则 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《规范运作指引》及上交所其 他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审 慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 第二章 暂缓、 ...

每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 每经AI快讯，艾为电子（SH 688798，收盘价：82.79元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约21.76亿元，同比减少8.02%；归属于上市公司股东的净利润约2.76亿元，同比增加 54.98%。 截至发稿，艾为电子市值为193亿元。 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-052 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照 ...