一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-014 上海艾为电子技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台。 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Llp 本报告仅供艾为电子为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZA10645 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2 ...

上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存 在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688798 公司简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

股票简称：艾为电子 股票代码：688798 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2025 目 录 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，持续推动实现高质量发展目标，上海 艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月制定并发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，同时在 2024 年 8 月披露了《关 于公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方 案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资 者回报以及促进公司经营发展稳步提升等方面取得积极成效。 为进一步提升公司经营质量、创新效能和股东回报水平，切实维护全体股东 利益，公司基于对半导体集成电路行业和公司未来发展前景的信心，以及对 公司价值的认可，特制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过良 好的业绩表现和规范的公司治理，扎实提升公司质量和投资价值，切实履行 上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。 主要措施包括： 1 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案 2025年4月 CONTENTS 01 聚焦集成电路设计主业 提 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名， ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-015 上海艾为电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易； 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过等值 1 亿美元（含本数， 额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有 效期为自公司董事会审议通过后至公司审议通过 2026 年度关于开展外汇套期保 值业务的议案之日止； 本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东大会审议。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期 权组合等，该业务开展外币金额不得超过等值 1 亿美元（含本数，额度范围内资 金可滚动使用），自公司董事会审议通过后至公司审议通过 2026 年度关于开展外 汇套期保 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-016 上海艾为电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监 事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-009 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要发表如下审核意见： 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-008 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电 话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会 董事 5 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案 ...