上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 27 日召 开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海艾为电子技术股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-031 上海艾为电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年七月 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年七月 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 部分募投项目子项目调整及延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海 艾为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规的有关规定，对艾为电子部分募投项目子项目调整及延期事 项进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾为 电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格 为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募集 资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 章 程 2025 年 7 月修订 | | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | ...

上海艾为电子技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海艾为电子技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"或"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转 债"或"本次债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次 可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"债券受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、兑付 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 7 月 上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规规则以及《上海艾为电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票，配股，增发，发行可转换公司债券，发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得操控、参与、协助或纵容公司 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-032 上海艾为电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-034 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情形。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建 立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 公司于 2025 年 7 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及 鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 艾为电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 关于上海艾为电子技术股份有限公司 截至2025年6月30止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA14767号 上海艾为电 ...