1、关于毛利率和营业收入 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函[2024]0225 号，以下简称《问询函》）的要求，中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为上海艾 为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）的持续督导机构， 会同公司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函 所涉及问题回复如下： 注:在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存 在差异均为四舍五入所致。 1.1 问题回复 （一）结合不同产品类别所属细分行业发展、同行业可比公司情况、下游客 户、销售单价、平均成本等，说明毛利率下滑的主要原因，是否存在持续下滑的 风险 年报显示，公司 2023 年毛利率 24.85%，同比减少 13.23 个百分点。分产品 看，高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片均不同程度下滑，其中信 号链芯片毛利率 4.16%，同比减少 22.79 个百分点，下滑幅 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-034 上海艾为电子技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所下发的《关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函【2024】0225 号），公司就函件关注的相关问题 逐项进行了认真的核查落实，现就函件相关问题回复如下： 说明：在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 一、 关于毛利率和营业收入 年报显示，公司 2023 年毛利率 24.85%，同比减少 13.23 个百分点。分产品 看，高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片均不同程度下滑，其中信 号链芯片毛利率 4.16%，同比减少 22.79 个百分点，下滑幅度最大。2023 年公司 实现营业收入 253,092.15 万元，其中境外收入 155, ...

事件：公司发布 2023 年报和 2024 年一季报，公司 2023 年实现营收 25.31 亿元，同比增长 21.12%；实现归母净利润 0.51 亿元，同比扭亏为盈；实现 扣非净利润-0.90 亿元，同比亏损减小。2024 年 Q1 实现营收 7.76 亿元，同 比增长 101.75%，环比增长 3.71%；实现归母净利润 0.36 亿元，同比扭亏 为盈，环比下降 77.48%；实现扣非净利润 0.24 亿元，同比扭亏为盈，环比 下降 82.05%。 完善产业链布局，新品进展顺利：2023 年，公司对高性能数模混合信号、电 源管理、信号链三大类产品持续进行产品创新，持续开拓消费电子、AIoT、 工业、汽车市场领域。公司根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产 品迭代以及产品性能和成本优化，深化布局工艺平台，现已布局 30 余种工艺， 助力打造芯片超市。在电源管理芯片领域，公司发布首款 CC Logic 产品，并 在手机及 AIoT 客户量产；公司针对 AIoT 和模块市场，推出多款电源管理芯 片，包括 Amoled Power、Buck IR LED 驱动、高 PSRR LDO、通用 5V&3A Buc ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-033 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海 艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电子"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人和持续督导机构,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对艾为电子 2023年度利润分配所涉及的差异化权益分配(以下简称 "本次差异化权益分派")进行了核查,具体情况如下: 一、本次差异化权益分配的原因 公司于 2022年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前,公司回 购专用账户中尚有 977,637 股公司股份, 占公司总股本的 0.42%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等规 定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、 ...

2024 年 5 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-031 本次调整原因：公司于 2024 年 5 月 22 日完成了 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期的股份登记工作，新增股份 66.0394 万股，公司股本总数由 232,008,945 股增加至 232,669,339 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账 户中股份数量为 977,637 股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与 利润分配的股本总数为 231,691,702 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则， 对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》。公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股，本 次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-032 上海艾为电子技术股份有限公司 二、修订《公司章程》相关情况 鉴于公司于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办 理公司注册资本的变更登记等，且公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次变更 公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-030 上海艾为电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》， 同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司（以下简称"艾为微电子"） 作为募投项目"发展与科技储备资金"的实施主体，增加全资子公司无锡艾为集 成电路技术有限公司（以下简称"无锡集成"）、苏州艾为集成电路技术有限公司 （以下简称"苏州集成"）、成都艾为微电子科技有限公司（以下简称"成都微电 子"）作为募投项目"智能音频芯片研发和产业化项目"、"5G 射频器件研发和产 业化项目"、"马达驱动芯片研发和产业化项目"、"高性能模拟芯片研发和产业化 项目"及"发展与科技储备资金"的实施主体。 近日上述各全资子公司已开立本次新增的募投项目实施主 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年5月17日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 嘉实基金、国投瑞银 时间 2024年5月17日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：解读公司2024年第一季度报告并介绍公司概要、公司成长、公司 团队、主要产品线等。 内容介绍 第二部分：问答环节 问题一：请问带动公司2024年第一季度营业收入同比增长的因素有哪些？ 回答：2024年第一季度公司营业收入约7.76亿元，同比增长约102%。公司 持续丰富高性能数模混合信号、电源管理、信号链产品子类和产品型号，打造 “芯片超市”，并积极主动向工业、汽车领域扩张。第一季度作为消费电子领 域的传统淡季，公司持续丰富和优化产品品类和结构并推出更多新产品，在手 机、AIOT、工业、汽车等领域不断开拓市场和客户，同时也在推进新产品研发 ...