证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年9月21日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司、先锋基金、野村东方、毕盛投资、华夏基金、天风证券 时间 2023年9月21日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 第一部分：解读2023年半年度报告、介绍公司概要、公司成长、公司团队、 主要产品线等。 第二部分：问答环节： 问题一：公司目前的产品线分类、产品料号数量等情况。 回答：公司的主要产品线有高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片 等。截至2023年上半年公司产品型号总计1,100余款，产品子类达到42 类。 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关规定，负责艾为电子上市后的持续督导工作，并 出具 2023 年半年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案。 保荐机构已与艾为电子签署了保荐协 议，协议明确了双方在持续督导期间 的权利和义务，并已报上海证券交易 所备案。本持续督导期间，未发生协 议内容做出修改或终止协议的情况。 3 持续督导期间，按 ...

Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the reporting period end is 7,447[8] - Sun Hongjun holds 97,448,396 shares, representing 42.00% of the total shares[11] - Guo Hui holds 22,680,000 shares, representing 9.78% of the total shares[11] - The top ten shareholders include Shanghai Aizhun Enterprise Management Center with 10,683,964 shares, accounting for 4.60%[11] - The company has no strategic investors or general legal entities among the top ten shareholders[5] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 172,000,000[3] - The company has no reported pledges, marks, or frozen shares among the top ten shareholders[11] - The increase in Sun Hongjun's shares during the reporting period was 27,862,399[11] - The increase in Guo Hui's shares during the reporting period was 6,480,000[11] - The company has no related party transactions or concerted actions among shareholders[1] Financial Performance - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -197,260,120.06 RMB, a decrease from 101,212,633.75 RMB in the same period of 2022[15] - Total cash inflow from investment activities was 2,790,371,207.65 RMB, slightly down from 2,809,597,533.40 RMB year-on-year[16] - The net cash flow from investment activities was -460,582,214.87 RMB, improving from -918,761,604.87 RMB in the first half of 2022[16] - Cash inflow from financing activities totaled 440,000,000.00 RMB, compared to 347,997,498.55 RMB in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was 51,326,130.31 RMB, a decrease from 162,220,177.75 RMB in the same period of 2022[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 316,278,418.11 RMB, down from 545,595,963.04 RMB at the end of the first half of 2022[16] - The total operating revenue from sales and services received was 1,045,785,392.90 RMB, compared to 1,651,262,394.13 RMB in the first half of 2022[15] - The total cash outflow from operating activities was 1,291,373,625.22 RMB, down from 1,582,802,184.42 RMB year-on-year[15] - The company received 101,677,901.98 RMB in investment income, significantly up from 13,914,611.59 RMB in the same period last year[15] Equity and Assets - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period is CNY 3,812,415,222.97, an increase from CNY 3,727,893,055.52 at the end of the previous period, reflecting a growth of approximately 2.27%[31] - The company’s total assets at the end of the reporting period are CNY 3,539,306,570.26, compared to CNY 3,171,555,919.74 at the end of the previous period, marking an increase of approximately 11.56%[31] - The company’s paid-in capital remains stable at CNY 166,000,000.00, with no changes reported during the period[41] - The company’s total liabilities at the end of the reporting period are CNY 3,539,306,570.26, reflecting a stable financial position[31] - The company's total equity at the end of the reporting period is RMB 232,008,945.00[54] Profit and Loss - The comprehensive income for the current period amounts to CNY 133,501,117.45, which includes a net profit of CNY 130,161,033.11[34] - The company reported a decrease in retained earnings of CNY 132,800,000.00 during the period, indicating a significant distribution to shareholders[45] - The company reported a net loss attributable to minority shareholders exceeding their share of equity at the beginning of the period, impacting the equity of minority shareholders[96] - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 69,702,939.67, contrasting with a net profit of CNY 130,161,033.11 in the same period of 2022[168] - The total profit for the company was -99,883,238.71, contrasting with a total profit of 238,388,057.30 in the prior period, reflecting a substantial decrease[176] Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 32.51%, up by 9.08 percentage points from the previous year[130] - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million for new technology development in the upcoming year[78] - The company emphasizes research and development capabilities, reliable product quality, and detailed customer service to meet the increasing demands of new smart hardware[182] Market Outlook and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20%[78] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of 2023[78] - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[78] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of identifying at least two potential candidates by the end of the year[78] Industry Context - The global semiconductor sales in 2022 reached $573.5 billion, a 3.2% increase from 2021, with analog chip sales growing by 7.5% to $89 billion[181] - The forecast for global semiconductor sales in 2023 is expected to decline by 4.1% to $557 billion, while the analog chip market is projected to grow by 1.56% to exceed $90 billion[181] - The integrated circuit industry is experiencing renewed growth driven by demand in emerging applications such as IoT, wearable devices, and AI[181] Financial Reporting and Compliance - The company has emphasized the importance of maintaining accurate financial reporting and compliance with regulatory standards[81] - The company’s financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[60] - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[63] Credit Risk Management - The company calculates expected credit losses based on the present value of the difference between cash flows expected to be received and the cash flows that will actually be received, weighted by the risk of default[196] - The company recognizes impairment losses on a financial asset on an individual basis if there is objective evidence of credit impairment[197]

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-044 上海艾为电子技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意 公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募 集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价 格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,0 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-042 上海艾为电子技术股份有限公司关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 18 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继 续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 情况如下： 三、募集资金投资项目情况 （一）根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣 除发行费用后将用于如下项目： | 序 号 | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 使用募集资金投 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 4 日 出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,180.00 万股，每股发行价格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金 已于 2021 年 8 月 10 日全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 10 日出具了"大信 验字【2021】第 4-00042 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协 议和募集资金四方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 归还募集资金及继续使用部分闲置募集 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-040 上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全 体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定； （2）2023 年半年度报告的内容和格式符合中国 ...

综上，作为公司的独立董事，我们同意《关于<募集资金 2023 年半年度存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》。 一、《关于<募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 况。 上海艾为电子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海艾为电子技术股份 有限公司章程》等有关规定，我们作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十一次会议相关资料后， ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-047 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四) 至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@awinic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日（星期四） 上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-049 上海艾为电子技术股份有限公司董事、监事及高 级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事程剑涛直接持有公司股份 6,214,000 股，占公司总股本的 3.7434%。 本次减持计划实施前，公司副总经理杜黎明直接持有公司股份 3,458,700 股， 占公司总股本的 2.0836%。 本次减持计划实施前，公司监事吴绍夫直接持有公司股份 528,750 股，占公 司总股本的 0.3185%。 1 过 310,000 股，占减持计划披露时公司总股本的比例不超过 0.1867%；公司副总 经理杜黎明计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 172,000 股，占减持计划披露时公司总股本的比例不超过 0.1036%；公司监事吴 绍夫计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 132 ...